证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-002
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年1月9日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年1月6日以通讯及直接送达方式发出。
　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意2026年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过400,000万元人民币的融资额度，融资额度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，并授权董事长或总经理在上述融资额度范围内，按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-003）。
　　（二）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司2026年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计250,000万元人民币，并提请公司股东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会对《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在上述额度内可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）、《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　（四）审议通过《关于2026年度以自有资金投资理财的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　同意公司使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，并由公司财务中心负责组织实施和管理。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2026-006）。
　　（五）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会对《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务，上述业务规模合计不超过600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）、《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　（六）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审查，并出具了明确同意的审查意见。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）、《第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事许华山女士、王倩女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，因公司2025年半年度权益分派事项，本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
　　德恒上海律师事务所对该事项出具了法律意见书。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-009）、《德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见》。
　　（八）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度（2026年1月修订）》。
　　（九）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；
　　3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　4、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　5、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-006
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2026年度以自有资金投资理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，且不影响公司生产运营的正常进行。
　　2、投资金额：拟使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
　　3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下，提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益。
　　2、投资金额
　　拟使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
　　3、投资方式
　　通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，且不影响公司生产运营的正常进行。
　　4、投资期限
　　公司使用自有资金投资理财的投资有效期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　5、资金来源
　　闲置自有资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　2026年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度以自有资金投资理财的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，并由公司财务中心负责组织实施和管理。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了上述事项。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
　　三、投资风险分析及风险措施
　　1、投资风险
　　（1）公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
　　2、针对投资风险，拟采取措施
　　具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
　　四、对公司的影响
　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币200,000万元人民币的自有资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-003
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》。现将相关情况公告如下：
　　为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，2026年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向金融机构申请不超过400,000万元人民币的融资额度，融资额度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。
　　上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，在融资额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长或总经理在上述融资额度范围内，按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司拟向不存在关联关系的金融机构申请相关融资额度，本次申请融资额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-004
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度为下属子公司提供担保事项，涉及对资产负债率超过70%的子公司青岛森麒麟国际贸易有限公司提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。
　　公司于2026年1月9日召开第四届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
　　一、担保情况概述
　　根据2026年度生产经营业务的需求，公司拟在2026年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计250,000万元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等融资方式。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。
　　公司董事会提请股东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元/人民币
　　■
　　注：1、表内“最近一期”数据取自2024年12月31日经审计数据；
　　2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙公司。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）主要财务数据
　　单位：万元/人民币
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　公司尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
　　五、董事会意见
　　公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司2026年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计250,000万元人民币，并提请公司股东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为26,384.76万元人民币，占公司2024年经审计净资产的1.96%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保获得批准后，公司对外担保额度为250,000万元人民币，占公司2024年经审计净资产的18.53%。
　　公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。
　　七、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-005
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司
　　关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
　　2、交易品种、交易工具及交易场所：包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。
　　3、交易金额：2026年，公司及子公司开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在上述额度内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　4、已履行的审议程序：公司于2026年1月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
　　5、风险提示：公司及子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。但相关套期保值业务仍可能存在价格异常波动风险、资金风险、操作风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
　　公司及子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　2、交易金额
　　2026年，公司及子公司开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在上述额度内可循环滚动使用。
　　3、交易方式
　　公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。
　　4、交易期限
　　提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　5、资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　2026年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在上述额度内可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了上述事项。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　1、交易风险分析
　　商品期货套期保值操作可以有效控制原材料的采购价格风险，特别是减少原材料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失，降低因原材料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。但商品期货套期保值业务在开展中，存在一定的风险：
　　（1）价格异常波动风险：理论上，各期货交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
　　（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因未及时补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。
　　（3）操作风险：可能因系统故障等原因导致员工操作失误引发相关风险。
　　（4）政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
　　2、公司拟采取的风控措施
　　（1）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。
　　（2）公司的商品期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易仅限于与公司生产经营业务相关的商品期货品种。
　　（3）公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值。公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，持仓过程中持续关注期货账户风险程度，做好追加保证金准备，并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓；在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
　　（4）公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
　　（5）公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
　　（6）公司审计部定期及不定期对商品期货套期保值交易业务进行检查，监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
　　四、交易相关会计处理
　　公司及子公司开展的商品期货套期保值交易品种为主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映其公允价值。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务的公允价值予以确定，对开展的商品期货套期保值业务进行相应的会计处理及披露。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-007
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
　　2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆、日元等；具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。
　　3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。
　　4、交易金额：2026年，公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合计不超过600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。
　　5、已履行的审议程序：公司于2026年1月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
　　6、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的。但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益，开展外汇套期保值相关业务。
　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　2、交易金额
　　2026年，公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合计不超过600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。
　　3、交易方式
　　公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆、日元等。公司及子公司开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。
　　4、交易期限
　　提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　5、资金来源
　　公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　2026年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，上述业务规模合计不超过600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了上述事项。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　1、交易风险分析
　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
　　（1）市场风险
　　外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
　　（2）流动性风险
　　外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
　　（3）履约风险
　　公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
　　（4）其他风险
　　在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　2、公司拟采取的风控措施
　　（1）为控制风险，公司制订了《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
　　（2）公司基于规避风险的目的开展外汇业务，禁止进行投机和套利交易。
　　（3）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇业务，规避可能产生的履约风险。
　　（4）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇率损失。
　　四、交易相关会计处理
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇业务进行相应核算和披露。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-008
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2026年度公司及控股子公司预计与关联方青岛海泰林国际贸易有限公司（以下简称“海泰林”）、青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司（以下简称“动力驿站”）将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、接受服务及销售轮胎，关联交易预计总金额81,000万元，2025年度同类交易实际发生总金额36,205.97万元。
　　关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避了本次关联交易预计事项表决。
　　本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、秦虎先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）需回避表决。
　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　1、青岛海泰林国际贸易有限公司
　　法定代表人：牛风
　　注册资本：3,000万元人民币
　　注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路38号四号厂房二楼东2051号(A)
　　主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，该公司总资产70,844.39万元、净资产235.68万元，2025年1-9月主营业务收入154,568.9万元、净利润699.77万元。上述数据未经审计。
　　是否为失信被执行人：否
　　2、青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司
　　法定代表人：高倩倩
　　注册资本：3,000万元人民币
　　注册地址：山东省青岛市即墨市泰山二路304号
　　主营业务：汽车维修、养护、美容等后市场服务。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，该公司总资产1440万元、净资产-511万元，2025年1-9月主营业务收入2072万元、净利润-206万元。上述数据未经审计。
　　是否为失信被执行人：否
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　上表中所述关联人与公司的关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，为公司关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价原则和依据
　　公司向关联方采购原材料、销售产品及接受服务遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格确定，关联方对公司销售原材料、提供服务的价格与对其他客户一致。
　　（二）结算方式
　　交易的结算方式按照合同约定执行。
　　（三）协议签署情况
　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生业务情况签署。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　本次2026年度日常关联交易预计事项属公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审查该事项，全体独立董事发表一致同意的审查意见如下：2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对2026年度日常关联交易进行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。综上，我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3、第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-009
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司
　　关于调整2022年股票期权激励计划
　　行权价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，因2025年半年度权益分派事项，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。
　　现将相关事项公告如下：
　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序
　　（一）2022年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。国泰海通证券股份有限公司1对此出具了独立财务顾问报告；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。
　　同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会同意公司本次激励计划，并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
　　（二）2022年3月17日至2022年3月26日，公司通过内部公示布告栏对本次激励计划中涉及的激励对象相关信息进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划激励对象提出的异议。2022年3月28日，公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-035）。
　　（三）2022年4月1日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划已获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
　　（四）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月买卖公司股票的情况进行了核查，并于2022年4月2日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-037）。
　　（五）2022年4月12日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会、独立董事对激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确同意的意见，监事会同时对调整后的激励对象授予名单进行了核实并发表了明确同意的意见；国泰海通证券股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。
　　（六）2022年5月24日，公司完成本次激励计划首次授予登记工作，首次授予登记人数为442人，首次授予登记完成的期权数量为1957.10万份。公司于2022年5月25日披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-053）。
　　（七）2024年5月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件成就的议案》。对本次激励计划根据相关规定需注销的股票期权进行注销，本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件已经成就，同时因公司2021年度、2023年度权益分派事项，本次激励计划行权价格由24.31元/份调整为16.97元/份。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的意见；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见；国泰海通证券股份有限公司对部分行权条件成就事项出具了独立财务顾问报告。
　　（八）2024年11月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司2024年半年度权益分派事项，本次激励计划行权价格由16.97元/份调整为16.76元/份。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会对上述事项发表了明确同意的意见；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。
　　（九）2025年7月18日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件成就的议案》。对本次激励计划根据相关规定需注销的股票期权进行注销，本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件已经成就，同时因公司2024年度权益分派事项，本次激励计划行权价格由16.76元/份调整为16.47元/份。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。董事会薪酬与考核委员会对上述事项出具了审查意见；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见；国泰海通证券股份有限公司对部分行权条件成就事项出具了独立财务顾问报告。
　　上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司本次激励计划相关公告。
　　二、本次调整行权价格的说明
　　根据公司2025年第二次临时股东大会决议，公司2025年半年度权益分派方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-061）。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，鉴于上述权益分派的实施情况，本次激励计划的行权价格将进行相应调整：
　　行权价格：P＝P0－V=16.47-0.30=16.17元/份
　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
　　综上，行权价格调整由16.47元/份调整为16.17元/份。
　　三、本次调整对公司的影响
　　本次行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划草案及其摘要的相关规定，且相关调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　四、律师出具的法律意见
　　德恒上海律师事务所认为：公司本次调整事项已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章、其他规范性文件以及《公司章程》《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　3、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　1.（国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并，合并后名称为国泰海通证券股份有限公司。）
　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-010
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第九次会议，决定于2026年1月26日（星期一）14:30召开2026年第一次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月19日
　　7、出席对象：
　　（1）截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和部分高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　1、提案2.00需关联股东回避表决。
　　2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　3、上述提案已分别经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月10日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
　　2、登记时间：2026年1月20日 8:00-17:00
　　3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
　　4、会议联系方式：
　　（1）联系人：王倩
　　（2）联系电话：0532-68968612
　　（3）传真：0532-68968683
　　（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
　　（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362984
　　2、投票简称：麒麟投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月26日9:15，结束时间为2026年1月26日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席于2026年1月26日（星期一）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
　　本次股东会提案表决意见
　　■
　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
　　____________________
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码： ___________________
　　委托人股票账号：______________
　　委托人持有股份性质及股数：______________
　　受托人（签字）：______________
　　受托人身份证号码：____________________________
　　委托日期：____________________
　　备注：
　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2、单位委托须加盖单位公章；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。