本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2026年1月9日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，其中独立董事徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。
　　会议通知已于2025年12月31日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司8名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
　　一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名杨海生先生、韩军锋先生、黄海龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、陈实先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　三、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　简历：
　　杨海生，男，1971年出生，硕士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记，陕西建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
　　曾任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西华山国际工程集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，陕西建工集团有限公司副总经理，陕西建工集团股份有限公司副总经理等职务。
　　韩军锋，男，1977年出生，研究生学历，正高级政工师、工程师、经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委委员，陕西建工集团股份有限公司党委副书记、副总经理。
　　曾任陕西建工集团纪委副书记、监察室主任、党委组织部、人力资源部部长，陕西建工集团股份有限公司党委委员等职务。
　　黄海龙，男，1974年出生，硕士，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司副总经理。
　　曾任陕西建工第一建设集团有限公司党委书记、董事长等职务。
　　郭世辉，男，1963年出生，博士。现任陕西建工集团股份有限公司独立董事。
　　曾任西北大学、西安财经大学教授，供销大集股份有限公司、农心科技股份有限公司、西安超晶股份有限公司独立董事。
　　杨为乔，男，1970年出生，硕士。现任西北政法大学副教授，陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司、陕西长银消费金融有限公司（非上市）、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。
　　曾任陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、长安银行股份有限公司（非上市）、拓尔微电子股份有限公司（非上市）独立董事。
　　徐焕章，男，1964年出生，研究生学历。现任西安工程大学教授、硕士生导师，陕西建工集团股份有限公司、陕西省天然气股份有限公司、天水华天科技股份有限公司独立董事。
　　曾任西安工程大学管理学院会计系主任、审计处处长、管理学院党委书记、副院长。
　　李勤，女，1968年出生，硕士，正高级会计师、正高级经济师。现任陕西建工集团股份有限公司、彩虹显示器件股份有限公司独立董事。
　　曾任陕西省煤田地质集团海外发展处处长、亚太联合矿业有限公司副总经理、香港陕西矿业有限公司财务总监、执行董事、法定代表人、澳大利亚陕西矿业有限公司财务总监、董事，陕西君成融资租赁股份有限公司监事。
　　陈实，男，1963年生，博士。现为西安市决策咨询委员会专家、德国富特旺根大学兼职教授。
　　曾任西北大学管理学副教授、旅游管理系主任等职务。
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-003
　　陕西建工集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月26日 10点00分
　　召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月26日
　　至2026年1月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司同日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）等相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：1.出席会议的个人股东应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、书面授权委托书（格式见附件）、委托人身份证或身份证复印件；2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书（格式见附件）。
　　（二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司企业发展部证券管理办公室。
　　（三）登记时间：2026年1月23日星期五（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　会期1天，参会者交通及食宿费自理。
　　联系人：张兆伟
　　联系电话：029-87370168
　　邮编：710003
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　陕西建工集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：2026年1月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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