股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－007
　　山东宏创铝业控股股份有限公司
　　第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次临时会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年1月7日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议并通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉及其附件的议案》
　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉及其附件的公告》。
　　修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。任期自股东会审议通过之日起三年。
　　经股东提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名张波先生、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。
　　4、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中独立董事3名，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　经公司董事会提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。
　　5、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
　　本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨丛森先生回避表决。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　7、审议并通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司已实施重大资产重组，主营业务、经营业绩及规模等基本情况均发生重大变化，为进一步完善公司治理，现结合当前经济环境、公司所处行业状况及实际经营业绩，并参考同行业薪酬水平，特拟定公司第七届董事会董事薪酬方案如下：
　　独立董事津贴为人民币30万元/年（含税）。
　　非独立董事不领取董事津贴。在公司担任具体行政职务的非独立董事，任期内以其在公司所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
　　本议案已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
　　8、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司章程》等相关规定，公司对董事会专门委员会的设置进行调整，并由新一届董事会修订或者重新制定相应专门委员会工作细则。专门委员会调整的具体情况如下：
　　■
　　各专门委员会的成员届时由第七届董事会选举产生。
　　9、审议并通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》
　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的公告》。
　　10、审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司章程》等有关规定，公司定于2026年1月27日（星期二）14：30召开2026年第一次临时股东会，审议第六届董事会2026年第一次临时会议通过的尚需提交股东会审议的议案。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议；
　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十日
　　股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－009
　　山东宏创铝业控股股份有限公司
　　关于2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）为生产经营资金需求，同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保，2026年度对外担保额度预计金额占2024年备考报表净资产的60.00%。尚需提交公司股东会审议，请投资者充分关注担保风险。
　　公司于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
　　一、担保情况概述
　　2026年度（自2026年1月1日起至2026年12月31日止），公司及全资子公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司的融资和日常经营所需事项提供担保（包括下属全资孙公司提供担保和全资子公司、下属全资孙公司之间相互提供担保），预计担保总额度不超过268.18亿元，向资产负债率不超过70%的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过268.18亿元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、下属全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
　　上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、担保额度预计具体情况
　　单位：万元
　　■
　　说明：1.上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。
　　2.担保方持股比例包括直接及间接。
　　3.上述担保为上市公司合并范围内子公司之间的担保，上市公司与子公司之间不存在担保，且不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况
　　三、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：山东宏拓实业有限公司
　　统一社会信用代码：91371626MA3CLRU104
　　成立日期：2016-11-17
　　注册地点：山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧
　　法定代表人：张波
　　注册资本：787032.5万元
　　主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工。
　　股权结构：公司直接持有山东宏拓实业有限公司100%的股权。
　　被担保方山东宏拓实业有限公司主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。
　　（二）公司名称：滨州市沾化区汇宏新材料有限公司
　　统一社会信用代码：913716240769500298
　　成立日期：2013-08-13
　　注册地点：山东省滨州市沾化区滨海镇大义路以北、疏港路以东
　　法定代表人：穆希祥
　　注册资本：300000万元
　　主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料销售；金属矿石销售；矿物洗选加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口
　　股权结构：公司间接持有滨州市沾化区汇宏新材料有限公司100%的股权。
　　被担保方滨州市沾化区汇宏新材料有限公司主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。
　　（三）公司名称：云南宏合新型材料有限公司
　　统一社会信用代码：91532527MA6Q9D831M
　　成立日期：2021-04-27
　　注册地点：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县产业园区绿色新材料制造片区
　　法定代表人：焦玉树
　　注册资本：1200000万元
　　主营业务：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材和氧化铝的加工及销售；货物及技术进出口等业务
　　股权结构：公司间接持有云南宏合新型材料有限公司100%的股权。
　　被担保方云南宏合新型材料有限公司主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。
　　（四）公司名称：云南宏泰新型材料有限公司
　　统一社会信用代码：91532622MA6P65AHXF
　　成立日期：2019-10-24
　　注册地点：云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村
　　法定代表人：高树华
　　注册资本：900000万元
　　主营业务：铝矿砂（铝矾土）销售；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材料和氧化铝的生产及销售；货物或者技术进出口贸易
　　股权结构：公司间接持有云南宏泰新型材料有限公司100%的股权。
　　被担保方云南宏泰新型材料有限公司主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。
　　（五）公司名称：深圳宏桥供应链管理有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5GQURU1K
　　成立日期：2021-04-30
　　注册地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦1栋4602
　　法定代表人：黄然非
　　注册资本：50000万元
　　主营业务：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属材料销售，金属矿石（不含煤矿）销售，新型金属功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：小微型客车租赁经营服务。
　　股权结构：公司间接持有深圳宏桥供应链管理有限公司100%的股权。
　　被担保方深圳宏桥供应链管理有限公司主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。
　　（六）公司名称：宏桥投资控股（深圳）有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5GQGQT96
　　成立日期：2021-04-26
　　注册地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦1栋4601
　　法定代表人：黄然非
　　注册资本：150000万元
　　主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；创业投资业务；项目投资（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；商务信息咨询，企业管理咨询（不含人才中介服务）；非金属矿及制品销售；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动。小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁。
　　股权结构：公司间接持有宏桥投资控股（深圳）有限公司100%的股权。
　　被担保方宏桥投资控股（深圳）有限公司主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。
　　（七）公司名称：威海海鑫新材料有限公司
　　统一社会信用代码：91371000580410961Q
　　成立日期：2011-08-05
　　注册地点：威海市环翠区张村镇沈阳中路1号
　　法定代表人：王强
　　注册资本：103836.586413万元
　　主营业务：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属矿石销售；货物进出口。
　　股权结构：公司间接持有威海海鑫新材料有限公司100%的股权。
　　被担保方威海海鑫新材料有限公司主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。
　　四、担保协议的主要内容
　　■
　　注：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止，债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议、甲方同意债权展期的，保证人继续承担保证责任，保证期间为自展期协议约定的债务履行期届满之日后三年止。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间为自债权人确定的主合同债权提前到期之日后三年止。
　　五、董事会意见
　　《关于2026年度对外担保额度预计的议案》已经公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　因公司实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权，并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。公司合并报表范围发生变更。合并报表范围变更前，公司及控股子公司无对外担保余额，合并报表范围变更后，公司及全资子公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司实际提供的担保余额为139.05亿元，占公司2024年备考报表净资产的31.11%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。
　　七、其他
　　自本公告披露之日起，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
　　八、备查文件
　　第六届董事会2026年第一次临时会议决议
　　特此公告。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十日
　　股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－008
　　山东宏创铝业控股股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权，并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。公司合并报表范围发生变更，同时，关联交易范围发生变更。
　　公司及子公司因经营发展需要，预计2026年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币818.17亿元（不含税），其中，2026年预计关联采购商品（铝矾土、电力、蒸汽等原材料、燃料、动力）及服务（以最大融资授信额度计算）等合计784.25亿元，预计关联销售液态铝、铝锭、深加工产品等合计28.82亿元，关联租赁及其他关联交易合计约5.10亿元。
　　本次日常性关联交易事项经独立董事专门会议审查后，公司于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨丛森先生回避表决。本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。关联股东山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）将回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。公司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，对2026年度日常关联交易额度预计情况如下：
　　单位：人民币万元（不含税）
　　■
　　注释1.因预计关联方数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准的已简化披露。中国宏桥集团有限公司及其子公司（简称“中国宏桥及其子公司”）系除滨州绿动热电有限公司等电力公司外的其他下属子公司、山东魏桥创业集团有限公司及其子公司（简称“创业集团及其子公司”）等，因此表格数据中，中国宏桥及其子公司、创业集团及其子公司等与关联方的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与其直接或间接控制的公司之间的发生额。
　　2.为保证数据可比性，上表与关联方上年发生金额数据来源为公司2024年度备考审阅报告（XYZH/2025CQAA2B0145号）。
　　3.GTS GLOBAL TRADING PTE.LTD系中国宏桥集团有限公司参股的新加坡贸易企业。
　　4.山东滨宏光伏新能源有限公司系魏桥铝电子公司的参股公司（持有20%股权），山东滨宏光伏新能源有限公司及其子公司租赁上市公司子公司屋顶进行太阳能发电，上市公司向其采购电力用于日常使用。
　　5.上市公司氧化铝业务使用块煤，从块煤中筛选出来不能直接用于氧化铝生产的烟煤对外出售。
　　（三）2025年度1-11月日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元（不含税）
　　■
　　注：邹平县汇盛新材料科技有限公司（简称“邹平汇盛”）、滨州市宏诺新材料有限公司(简称“滨州宏诺”）、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司（简称“沾化汇宏”）、云南宏合新型材料有限公司（简称“云南宏合”）、云南宏砚新材料有限公司（简称“云南宏砚”）、邹平滨能能源科技有限公司（简称“邹平滨能”）。
　　二、关联人介绍及关联关系
　　（一）关联方基本信息
　　■
　　（二）关联方最近一期财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：山东魏桥创业集团有限公司、沾化金沙供水有限公司、邹平滨能能源科技有限公司、滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）、山东滨宏光伏新能源有限公司为合并财务报表数据，其余公司均为单体财务报表数据，所有财务数据均未经审计。
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：中国宏桥集团有限公司系香港联合交易所上市公司（证券代码01378.HK），2025年1-6月系其最近一期公开财务数据，上表为其合并财务报表数据。
　　（三）履约能力分析
　　根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，且均不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　1、公司与上述关联方之间的关联采购、销售、租赁等关联交易属于正常业务往来，关联交易价格系参照市场定价协商制定，定价方式公允、合理。上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
　　2、公司与股东山东宏桥拟签订许可使用协议/许可使用授权书，山东宏桥同意将其拥有的“宏桥”等在内的注册商标、“宏桥”字号及部分计算机软件著作权无偿许可给公司使用，许可方式为普通使用许可，商标许可期限至被许可商标有效期限届满之日止，字号许可期限为长期，计算机软件著作权许可期限至被许可的软件著作权保护期限届满时止。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　以上关联交易事项为2026年度预计日常关联交易事项，交易定价政策和依据是以市场化为原则，交易双方将根据日常经营中实际发生情况，参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签署具体协议。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　（一）交易目的
　　公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常的生产经营与销售，均属于正常的交易，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。
　　（二）交易对本公司的影响
　　公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明，符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司预计的2026年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上开展，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。我们同意该项关联交易的预计，同意将本议案提交公司董事会及股东会审议，同时关联董事、股东应按规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议；
　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十日
　　股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－006
　　山东宏创铝业控股股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围
　　并修改《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉及其附件的议案》，具体事项如下：
　　一、公司注册资本、注册地址及经营范围变更情况
　　公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司100%股权，本次发行股份购买资产新增股份1,189,474.44万股，已于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。公司拟变更注册资本为13,031,118,202.00元，变更注册地址（办公地址）为山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路12号（变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准），变更经营范围为：有色金属压延加工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；有色金属合金制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工（变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准），并同步修订《公司章程》中的相关内容。
　　二、修改《公司章程》及其附件情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司发行股份购买资产所涉注册资本、注册地址、经营范围变更、公司名称变更、公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体内容如下：
　　（一）《公司章程》修订对照表
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　　（二）《股东会议事规则》修订对照表
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　　（三）《董事会议事规则》修订对照表
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　　除上述修订外，《公司章程》及其附件中的其他条款内容不变。
　　三、其他说明
　　本次变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表具体办理相关工商变更登记等具体事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的变更登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十日
　　股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－005
　　山东宏创铝业控股股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已于2025年10月10日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会任期届满之后仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会延期换届。以上内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-049）。
　　为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、董事会换届选举的情况
　　根据第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过的《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉及其附件的议案》，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　同时，本次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。经股东提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名张波先生、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。
　　上述第七届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起算。
　　二、其他情况说明
　　1、截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人王俊杰先生（会计专业人士）、杨宁先生、赵玉女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王俊杰先生为会计专业人士。三位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在公司连续任职时间均未超过六年。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
　　2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。
　　3、上述董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
　　为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会所有董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十日
　　附件：
　　公司第七届董事会董事候选人简历
　　（一）非独立董事候选人简历
　　张波先生简历如下：
　　张波先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年。毕业于新加坡管理大学，获工商管理博士学位；获颁香港城市大学荣誉院士称号。张波先生是中国第十四届全国人民代表大会代表、山东省第十二届人民代表大会代表；2010年获国务院授予“全国劳动模范”称号；2015年3月至今任中国有色金属工业协会副会长；2019年3月至今任山东省铝业协会会长；2020年1月至今任滨州市企业与企业家联合会会长；2025年11月至今任中国光彩事业促进会第七届理事会副会长。
　　张波先生1998年4月至今历任山东魏桥创业集团有限公司副总经理、董事、董事长；2006年11月至今历任山东魏桥铝电有限公司董事、董事长、总经理；2010年1月至今历任山东宏桥新型材料有限公司董事、董事长、总经理；2011年1月至今历任中国宏桥集团有限公司执行董事、行政总裁、董事会主席；2018年12月至今历任士平环球控股有限公司备任董事、董事。
　　截至本公告披露日，张波先生为公司实际控制人之一，并通过公司控股股东山东魏桥铝电有限公司、公司股东山东宏桥新型材料有限公司间接持有公司股份。张波先生及其一致行动人张红霞女士、张艳红女士合计持有本公司11,596,153,700 股股份，合计持股比例为88.99%，其中，张红霞女士、张艳红女士与张波先生为兄妹关系，公司董事杨丛森先生系张波先生的妹夫，张波先生在山东魏桥铝电有限公司任董事长、总经理，在山东宏桥新型材料有限公司任董事长、总经理，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
　　杨丛森先生简历如下：
　　杨丛森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，毕业于大连理工大学，获工商管理专业硕士学位。杨丛森先生2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理；2005年1月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事；2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事；2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事；2021年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理；2024年1月11日至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。
　　截至本公告披露日，杨丛森先生未持有公司股份，在公司控股股东山东魏桥铝电有限公司担任董事职务，在股东山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，系公司实际控制人张波先生的妹夫，系公司实际控制人张红霞女士的配偶，系公司实际控制人张艳红女士的姐夫，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
　　张敬雷先生简历如下：
　　张敬雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年。毕业于清华大学，获工商管理专业硕士学位。张敬雷先生2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事；2018年9月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事；2021年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事。
　　截至本公告披露日，张敬雷先生未持有本公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
　　张瑞莲女士简历如下：
　　张瑞莲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，毕业于北京外国语大学，获会计学专业学士学位，国际注册会计师。张瑞莲女士2006年6月至今历任山东魏桥铝电有限公司董事、财务总监；2010年2月至今历任山东宏桥新型材料有限公司董事、财务总监；2011年1月至今历任中国宏桥集团有限公司执行副总裁、财务总监、执行董事；2012年4月至今任宏桥（香港）国际贸易有限公司董事；2024年2月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事。
　　截至本公告披露日，张瑞莲女士未持有本公司股份，在公司控股股东山东魏桥铝电有限公司担任董事、财务总监，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事、财务总监，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
　　肖萧女士简历如下：
　　肖萧女士，中国（香港）国籍，出生于1987年，毕业于伦敦政治经济学院，获统计学硕士学位。肖萧女士2011年至2013年任德安华商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年至2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
　　截至本公告披露日，肖萧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
　　（二）独立董事候选人简历
　　王俊杰先生简历如下:
　　王俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年，毕业于北京大学光华管理学院会计系，获管理学学士学位，中国注册会计师。王俊杰先生2014年2月至2017年2月任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理；2017年3月至2018年8月任北京盈衍网络科技有限公司财务总监；2019年11月至2020年3月任中潜股份有限公司内部审计负责人；2020年5月至2021年8月任京师鸿儒教育科技有限公司财务总监；2021年9月至今任脑动极光医疗科技有限公司首席财务官兼公司秘书。
　　王俊杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。亦不是失信被执行人。
　　杨宁先生简历如下:
　　杨宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年。毕业于北京大学，获文学学士、经济学学士学位，后取得昆士兰大学商学硕士学位，中国注册会计师。杨宁先生2006年12月至2010年12月任安永华永会计师事务所高级审计员；2010年12月至2017年4月任德勤华永会计师事务所审计高级经理；2017年4月至2019年3月任博瑞德环境集团股份有限公司董事、董事会秘书；2019年4月至2024年7月任永泰生物制药有限公司副总裁、首席财务官、董事会秘书；2024年7月至今任四川好医生云医疗科技集团有限公司首席财务官、董事会秘书。
　　杨宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。亦不是失信被执行人。
　　赵玉女士简历如下:
　　赵玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，毕业于吉林大学，获商法方向博士学位。2011年9月至2025年7月在国家检察官学院担任教师；2025年8月至今任中央财经大学法学院教授。
　　赵玉女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。亦不是失信被执行人。
　　股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－010
　　山东宏创铝业控股股份有限公司
　　关于增加公司及子公司
　　开展商品衍生品业务额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的产品或原材料，包括铝锭和氧化铝等。
　　2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币7,000.00万元增加至不超过7.00亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）由不超过人民币5.00亿元增加至不超过73.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。
　　3、交易场所：场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。
　　4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝价格的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时会议并于2025年11月28日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，同意公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。具体内容请详见公司于2025年11月12日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》（公告编号：2025－057）。
　　一、增加商品衍生品业务额度的情况概述
　　（一）投资目的和必要性
　　公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权，并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。宏拓实业主营业务涵盖电解铝、氧化铝及铝深加工产品的生产与销售，大部分产品为大宗商品。大宗商品的价格波动直接影响到宏拓实业的生产成本及经营效益。为有效规避价格波动风险，稳定生产经营业绩，宏拓实业合理利用期货工具锁定电解铝和氧化铝销售价格，降低市场价格波动对公司业绩的影响，确保盈利能力的可持续性和稳定性，同时实现现货销售，拓宽销售渠道。此外，宏拓实业参与铝商品期货市场还可为期货市场提供流动性，促进铝行业有效价格形成，增强铝商品市场定价影响力。
　　因此，为进一步匹配公司重组后的业务规模及套期保值需求，公司拟增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币7,000.00万元增加至不超过7.00亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）由不超过人民币5.00亿元增加至不超过73.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。
　　（三）授权及期限
　　公司董事会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日。
　　（四）资金来源
　　公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（五）拟投资的商品品种
　　公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的产品或原材料，包括铝锭和氧化铝等。
　　（六）交易场所
　　场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。
　　二、审议程序
　　公司于2026年1月9日召开的第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》，该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，无需提交股东会审议。
　　三、开展商品衍生品业务的风险分析及风控措施
　　（一）开展商品衍生品业务的风险分析
　　公司及子公司开展商品衍生品业务可以有效规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在一定风险：
　　1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
　　2、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。
　　3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但不排除发生信用风险的可能性。
　　4、操作风险：公司及子公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的方案交易或未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会。
　　5、法律风险：公司及子公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
　　（二）开展商品衍生品业务的风险控制措施
　　1、公司及子公司开展商品衍生品业务以套期保值为目的，严格按照制定的方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。
　　2、公司制定了相关管理制度，对公司商品衍生品业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等作出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
　　3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置好止损线，做好实时监控，避免发生保证金不足的风险。
　　4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
　　5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。
　　6、公司已制定商品期货的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和安全地处理。
　　四、开展商品衍生品业务的会计政策及核算原则
　　公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对商品衍生品业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》，独立董事认为：“公司增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度系在实施重大资产重组后进一步匹配公司的业务规模及套期保值需求，能有效规避和防范铝产品价格波动给公司带来的经营风险，降低铝产品价格波动对公司的影响，有利于稳定公司的生产经营业绩。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关管理制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司亦对商品衍生品业务的开展作出了明确规定，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司增加商品衍生品业务额度事项，同意将该议案提交公司董事会审议。”
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议；
　　2、关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的可行性分析；
　　3、2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十日
　　证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2026-011
　　山东宏创铝业控股股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月21日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
　　（2）本公司董事及高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路12号。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已于2026年01月9日召开的公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过并于2026年01月10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
　　提案1、2为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　提案3为关联交易，关联股东需对此提案回避表决。
　　提案6、7采用累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事，其中，应选非独立董事5名，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　提案2表决通过是提案6、7表决结果生效的前提。
　　提案7中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场登记时间：2026年01月22日9：30-16：30
　　（二）登记办法：
　　自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人凭身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
　　（三）登记地点：本公司证券部
　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
　　邮政编码：256500
　　联系电话：0543-7026777
　　传真：0543-7026777
　　联系人：肖萧
　　（四）其他事项
　　1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
　　2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
　　2026年1月10日
　　附件一：
　　网络投票的操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事5名（如议案6，有5位候选人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事3名（如议案7，有3位候选人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月27日上午9：15，结束时间为2026年1月27日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2026年1月27日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会，并授权对以下议题进行表决：
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　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托人持股性质：
　　委托人持股数量：
　　委托人签名（法人单位盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托日期： 年 月 日