股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2026-002
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　第十届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2026年1月8日下午3:00以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月25日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。
　　公司副董事长文艺先生因工作原因辞去了董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。公司第十届董事会选举李楠先生为副董事长，任期同本届董事会。李楠先生简历见附件。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》。
　　董事会审议同意李楠先生担任第十届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年1月9日
　　附：李楠先生简历
　　李楠，男，满族，1978年12月出生，中共党员，大学本科学历。曾任武汉市青山区红钢城街道办事处副主任，青山区委办公室副主任、纪委副书记、区监察委员会副主任，青山区司法局党组书记、局长、区政法委委员。现任武汉金融控股（集团）有限公司总经理助理、党委宣传部部长、工会副主席。
　　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-001
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月8日
　　(二)股东会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司第十届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，列席10人；
　　2、董事会秘书梅勇先生列席了本次会议；公司部分高管人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1.00 关于补选董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上审议通过
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所
　　律师：龚璇、陶珂凡
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年1月9日
　　● 上网公告文件
　　立丰律师事务所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》