本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第八届董事会第十四次会议、2025年12月19日召开二〇二五年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体详见公司于2025年12月4日、2025年12月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-064）和《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-065）、《二〇二五年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070）。
　　公司于近日完成了公司章程的相关工商变更登记手续。
　　一、《公司章程》修订的具体情况
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　　修订后的《成都康弘药业集团股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、备查文件
　　1、第八届董事会第十四次会议决议；
　　2、二〇二五年第一次临时股东会决议；
　　3、《公司章程》（2025年12月修订）。
　　特此公告。
　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会
　　2026年1月8日