证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-004
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于调整董事会审计委员会委员的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、董事会审计委员会委员调整情况
　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，原董事会审计委员会委员付军胜先生不再担任董事会审计委员会委员职务，选举陈龙先生担任公司董事会审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会成员情况如下：
　　调整前：姚文英（主任委员）、岳勇、付军胜。
　　调整后：姚文英（主任委员）、岳勇、陈龙。
　　二、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-001
　　新疆立新能源股份有限公司
　　第二届董事会第二十二次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年1月6日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年12月30日向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。
　　本次董事会后，暂不召开股东会审议本议案，公司将另行召开董事会，确定并公告股东会的召开时间。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度〉的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度〉的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于制定部分制度的公告》（公告编号：2026-003）及《新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理制度〉的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理制度〉的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于制定部分制度的公告》（公告编号：2026-003）及《新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理制度》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》。同意付军胜先生不再担任董事会审计委员会委员职务，选举陈龙先生担任公司董事会审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为姚文英（主任委员）、岳勇、陈龙。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2026年第1次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-002
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现就相关事项公告如下：
　　一、关于公司董事离任的情况
　　公司董事会于近日收到谢云飞女士的书面辞职报告，谢云飞女士原定任期至2027年4月，现因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司及控股子公司其他职务。
　　截至本公告披露日，谢云飞女士持有公司股份10,000股，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，谢云飞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢云飞女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司及董事会对谢云飞女士在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢。
　　二、补选公司第二届董事会非独立董事的情况
　　公司股东新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司推荐李寿军先生任公司非独立董事。根据法律规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会审议认为李寿军先生具备担任公司董事的资格和条件，同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事。李寿军先生简历详见附件。
　　本次补选第二届董事会非独立董事的事项尚需提请公司股东会审议。如经股东会审议通过，李寿军先生的任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
　　李寿军先生具备担任公司董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　三、补选后的董事会成员结构
　　李寿军先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
　　四、备查文件
　　1.辞职报告；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
　　3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2026年第1次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　附件：
　　新疆立新能源股份有限公司
　　第二届董事会非独立董事候选人简历
　　李寿军，男，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997年12月至2002年10月，任新疆哈密市园林场党委秘书、团委书记；2002年10月至2003年4月，任新疆哈密市南湖乡党政秘书；2003年4月至2010年5月，任新疆哈密市统计局（现伊州区统计局）科员；2010年5月至2015年12月，任新疆哈密市统计局（现伊州区统计局）副局长；2015年12月至2019年11月，任新疆哈密地区商务局外经贸科副科长；2019年11月至2020年5月，任新疆哈密市委办公室财经科副科长；2020年5月至2023年3月，任新疆哈密市委办公室财经科科长；2023年3月至2024年12月，任新疆哈密市统计局综合科科长；2024年12月至今，任哈密市国有资产投资经营有限公司党委委员、副总经理。
　　截至本公告披露日，李寿军先生未持有公司股份。除前述任职情况外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系。李寿军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-003
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于制定部分制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度〉的议案》《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司债券信息披露事务管理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、制定基本情况
　　为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了部分制度，具体情况如下：
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　　上述2项制定的制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年1月8日