证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-002
　　通化东宝药业股份有限公司关于
　　研发生产系统员工持股计划第一次
　　持有人会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）研发生产系统员工持股计划第一次持有人会议于2026年1月7日以通讯方式召开，会议通知已于2025年12月30日通过书面或电子邮件的方式送达各位持有人。本次会议由公司董事长（代行董事会秘书）李佳鸿先生召集和主持，出席本次会议的持有人共121人，代表公司研发生产系统员工持股计划份额合计2,796.43万份，占研发生产系统员工持股计划总份额的100%。
　　本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件以及《通化东宝研发生产系统员工持股计划》《通化东宝研发生产系统员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于设立研发生产系统员工持股计划管理委员会的议案》；
　　为保障公司研发生产系统员工持股计划持有人合法权益，提高员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工持股计划的顺利实施，根据《通化东宝研发生产系统员工持股计划》《通化东宝研发生产系统员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立研发生产系统员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会存续期与研发生产系统员工持股计划存续期一致。
　　表决结果：同意2,796.43万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
　　（二）审议通过了《关于选举研发生产系统员工持股计划管理委员会委员的议案》；
　　根据《通化东宝研发生产系统员工持股计划》《通化东宝研发生产系统员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，本次持有人会议选举关东亮、秦丽静、田雪华为研发生产系统员工持股计划管理委员会委员。关东亮为管理委员会主任。任期与研发生产系统员工持股计划存续期一致。
　　表决结果：同意2,796.43万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
　　（三）审议通过了《关于授权研发生产系统员工持股计划管理委员会办理与研发生产系统员工持股计划相关事宜的议案》。
　　为保证公司研发生产系统员工持股计划事宜的顺利进行，提请研发生产系统员工持股计划持有人会议授权研发生产系统员工持股计划管理委员会办理研发生产系统员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
　　1、负责召集持有人会议；
　　2、根据持有人会议授权管理员工持股计划证券账户、资金账户及其他相关账户；
　　3、办理员工持股计划份额认购事宜；
　　4、根据持有人会议授权对员工持股计划进行日常管理；
　　5、根据持有人会议授权，管理委员会授权管理委员会主任代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议、合同；
　　6、提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止，员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短，并提交董事会审议；
　　7、管理员工持股计划权益分配、确定预留份额；
　　8、根据持有人会议授权办理持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
　　9、决定员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
　　10、确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
　　11、办理员工持股计划份额继承登记；
　　12、根据持有人会议授权，制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
　　13、根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现/非交易过户至持有人个人账户，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于本金保障型理财产品（仅限于保本型理财产品）或购买本公司股票；
　　14、办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁卖出、非交易过户等相关事宜；
　　15、根据持有人会议授权负责员工持股计划的清算和财产分配；
　　16、持有人会议授权的其他职责；
　　17、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
　　18、公司研发生产系统员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
　　本授权自公司研发生产系统员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司研发生产系统员工持股计划终止之日内有效。
　　表决结果：同意2,796.43万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-003
　　通化东宝药业股份有限公司
　　关于控股股东股份解押及再质押公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　●重要内容提示:
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东东宝实业集团股份有限公司（以下简称“东宝集团”）及其一致行动人合计持有公司股份641,362,975股，占公司目前股份总额的32.75%；东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为562,439,472股，占其及一致行动人所持有公司股份总额的87.69%，占公司目前股份总额的28.72%。其中：东宝集团持有公司股份619,500,796股，占公司目前股份总额的31.63%，东宝集团持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为562,439,472股，占其所持有公司股份总额的90.79%，占公司目前股份总额的28.72%。
　　2026年1月7日,本公司接到东宝集团关于股份解押及再质押相关情况的告知函,具体情况如下:
　　一、公司控股股东本次股份质押解除的具体情况
　　2026年1月6日，东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国工商银行股份有限公司通化县支行的42,000,000股无限售条件流通股质押解除手续。具体情况如下：
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　　注1：上表本次股份质押解除后剩余被质押股份数量含东宝集团于2026年1月5日质押股份20,000,000股。
　　二、公司控股股东及其一致行动人股份质押的具体情况
　　（一）控股股东本次股份质押基本情况
　　2026年1月5日，东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有的20,000,000股无限售条件流通股质押给中国银行股份有限公司通化分行的质押手续，本次质押完成后，东宝集团累计质押股份数量为582,439,472股；东宝集团于2026年1月6日办理了前述42,000,000股质押解除手续，本次解押后，东宝集团累计质押数量为540,439,472股。
　　2026年1月6日，东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有22,000,000股无限售条件流通股质押给中国工商银行股份有限公司通化县支行的质押手续，本次质押后，东宝集团累计质押数量为562,439,472股。
　　具体情况如下：
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　　上述质押于中国银行股份有限公司通化分行及中国工商银行股份有限公司通化县支行的股份主要用途是补充流动资金，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
　　（二）控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
　　截至公告披露日，东宝集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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　　注：以上变动比例计算结果可能因保留位数原因存在差异。
　　三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
　　（一）控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况
　　东宝集团未来半年内将到期的质押股份数量为98,000,000股，占其所持有股份比例15.82%，占公司总股本比例5.00%，对应融资余额39,500万元；未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为170,850,000股,占其所持有股份比例27.58%，占公司总股本比例8.72%，对应融资余额89,500万元。东宝集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及股份减持等。
　　（二）截至公告披露日，东宝集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
　　（三）控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司影响
　　1、可能对公司生产经营产生的影响：
　　控股股东本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。
　　2、可能对公司治理产生的影响：
　　控股股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响，不会导致实际控制权发生变更。
　　3、可能对控股股东履行业绩补偿义务产生影响：
　　控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。
　　（四）控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源
　　本次质押所融资金具体用途：补充流动资金。
　　预计还款资金来源：营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。
　　（五）控股股东资信情况
　　1、基本情况
　　东宝集团注册时间：1992年10月20日；注册资本25,900万元；注册地址：通化县东宝新村；主营业务：建筑材料、机械设备购销，进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资。（以下项目在分公司经营）；生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务；儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务，商场管理，物业管理，广告设计发布；自来水的生产和供应；热力供应服务。
　　2、主要财务数据 单位：万元
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　　3、偿债能力指标
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　　4、控股股东发行债券情况：不存在。
　　5、控股股东因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况：不存在。
　　6、东宝集团应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等，分析是否存在偿债风险。
　　东宝集团主要资金来源有营业收入、股票分红、投资收益及其他收入。从目前财务状况上看，资产负债率相对较高，营收水平不够高，流动比率、速动比率、现金比率指标相对比较低，主要原因是投资项目，资金仍有占用，在研的产品还需研发投入，给偿还债务带来一定的压力和风险。但从东宝集团的长远发展前景上看，现投入的项目，在研的产品，将逐步进入回收期，经营能力逐渐向好，现金流入量也将逐渐改善。
　　东宝集团可利用的融资渠道为银行及其他金融机构（包括信托投资公司、证券公司等），授信额度为599,600万元。东宝集团将加大经营力度，加快研发成果转化，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例，促使企业良性健康发展。
　　（六）控股股东与公司交易情况
　　2024年度，本公司与控股股东东宝集团及主要子公司发生的关联交易情况:
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　　上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易，不存在损害公司利益的情形。公司与东宝集团及其下属公司之间不存在其他资金往来，对外担保、对外投资等重大利益往来情况。
　　（七）质押风险情况评估
　　东宝集团目前已存在高比例股份质押。形成的具体原因为历年累计的项目投入、研发投入。若股价变动，会导致补充质押不足的风险，银行授信额度减少的风险以及出现平仓或被强制平仓的风险。面对可能出现的风险：东宝集团将压缩投资规模，加大经营力度，盘活存量资产，加快研发成果转化，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例。同时将采取包括但不限于追加担保、提前还款，减持股份等措施应对可能产生的风险。采取以上措施不仅要降低质押风险，也能更好地支持上市公司发展，维护中小股东利益，使企业步入良性健康发展的轨道。
　　公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日