本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月7日
　　（二）股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述议案为普通决议事项，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持
　　有效表决权股份总数的过半数表决通过；
　　2、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杨艺、赵严已回避表决；
　　3、议案1已对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：陈益文、李诗滢
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　凌云光技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月8日