证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-001
　　华电新能源集团股份有限公司
　　第二届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年1月7日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议通知于2026年1月4日向全体董事发出，公司全体董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事充分审议并有效表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于公司特别分红预案的议案》，同意公司特别分红方案，提请股东会授权董事会全权办理本次特别分红方案的相关事宜。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于特别分红方案的公告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于制定〈华电新能源集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》，同意制定《华电新能源集团股份有限公司市值管理制度》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于召集公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　华电新能源集团股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　
　　证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-002
　　华电新能源集团股份有限公司
　　关于特别分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●分配方案：每10股派发现金红利0.30元（含税）。
　　●本次特别分红方案以实施本次权益分派股权登记日登记的华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利0.30元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●本次特别分红方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。
　　一、特别分红方案
　　为积极推动公司“提质增效重回报”专项行动部署，切实履行上市公司社会责任，进一步回报全体股东、共享公司经营成果，增强广大股东的获得感与投资信心，基于公司稳健的经营业绩、充裕的现金流及健康的资本结构，在保障公司持续发展和日常运营所需资金的基础上，经公司董事会审议通过，公司拟实施本次特别分红。具体方案如下：
　　截至2025年9月30日，公司2025年前三季度母公司实现净利润6,146,725,343元（未经审计），加上年初未分配利润15,193,019,656元，扣除2025年已分配的2024年度普通股股利0元，2025年9月30日母公司可供股东分配的利润为20,349,307,597元。
　　拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年年末，公司总股本为41,714,285,714股，以此计算合计拟派发现金红利1,251,428,571.42元（含税）。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利0.30元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方案的相关事宜。本次特别分红方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年1月7日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司特别分红预案的议案》。董事会认为本次特别分红方案符合相关法律法规及公司章程规定，同意该特别分红方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次特别分红方案综合考虑公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次特别分红方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　华电新能源集团股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　
　　证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-003
　　华电新能源集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年1月23日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月23日 14点30分
　　召开地点：北京市西城区广安门内大街217号贵都大酒店会议区
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月23日
　　至2026年1月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第十次会议审议通过，公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登有关会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记要求
　　1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。
　　2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。
　　请同步提供所需原件的复印件各一份。
　　（二）预登记要求
　　股东或代理人可以通过邮件或扫描二维码的方式进行预登记。选择邮件方式进行预登记的股东或代理人，请在邮件上注明“股东会”字样并提供有效联系方式；选择扫描二维码方式进行预登记的股东或代理人，请扫描下方二维码进行预登记。
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　　预登记申请须于2026年1月22日（星期四）17:00前完成。请需办理预登记的股东或代理人，在上述截止时间前将相关文件扫描件发送至指定电子邮箱，或扫描上述所示二维码在线提交，逾期将不予受理。
　　预登记成功的股东或代理人，须于会议召开前携上述有效证件（原件及复印件）至现场完成正式登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：张连清 李红
　　联系电话：010-83567353 010-83567358
　　传真：010-83567575
　　电子邮箱：lianqing-zhang@chdne.com.cn hong-li@chdne.com.cn
　　邮政编码：100031
　　联系地址：北京市西城区宣武门内大街2号
　　（二）会议费用
　　本次股东会现场会议会期半天，与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
　　（三）注意事项
　　1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。
　　2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
　　特此公告。
　　华电新能源集团股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　华电新能源集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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