证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-001
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　第七届董事会第十八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年1月7日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：
　　一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司与本决议公告同日发布在指定披露媒体的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。
　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司关联董事李东生先生、沈浩平先生、黎健女士、廖骞先生、王彦君先生、张长旭女士对此议案回避表决。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第九次专门会议及第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》
　　具体内容详见公司与本决议公告同日发布在指定披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-003）。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十八次会议决议；
　　2、第七届独立董事第九次专门会议决议；
　　3、第七届董事会审计委员会第十次会议决议。
　　特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月7日
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-002
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对2026年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易进行预计，具体情况如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审计委员会审议情况
　　2026年1月7日，公司召开第七届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员已就本次关联交易事项进行回避表决，非关联委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　2026年1月7日，公司召开第七届独立董事第九次专门会议，对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司2026年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需要，有利于发挥各自优势和资源，交易公平公允，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易有其必要性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在因关联交易而影响上市公司独立性的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　3、董事会审议情况
　　2026年1月7日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、黎健女士、王彦君先生、张长旭女士回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　根据公司实际经营情况和2026年度经营需要，预计公司及控股子公司2026年度与关联方发生日常关联交易总金额约936,500.00万元，其中日常关联采购交易总金额约575,500.00万元，日常关联销售交易总金额约361,000.00万元，预计情况见下表：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上述关联方均为根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，公司及控股子公司与之发生的交易行为均适用关联交易审议程序。
　　注2：2025年1-11月实际发生金额为不含税且未经审计，上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
　　注3：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》，公司(包含子公司)与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。
　　注4：公司在财务公司办理存款及贷款会产生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会产生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与TCL科技集团财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。
　　（三）上一会计年度日常关联交易实际发生情况
　　2025年1-11月公司与关联方日常关联交易实际发生额未超过预计发生总额，具体情况见下表：
　　单位：万元
　　■
　　注1：2025年1-11月实际发生金额未经审计；上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
　　二、关联方及关联关系介绍
　　（一）关联方介绍
　　1、天津环博科技有限责任公司（以下简称“环博科技”）
　　住所：天津市滨海高新区华苑产业区华科大街1号；注册资本：2,500万元人民币；法定代表人：靳立辉；主营业务：机电机械、信息传输、软件和信息技术服务等。截至2025年9月30日，总资产8.82亿元，净资产4.97亿元；2025年1-9月实现营业收入4.70亿元；净利润0.51亿元（未经审计）。
　　2、格创东智科技有限公司（以下简称“格创东智”）
　　住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区左岭街道左岭路117号光电子配套产业园一期厂房1号楼三层32号；注册资本：16,592.92万元人民币；法定代表人：何军；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2025年9月30日，总资产16.34亿元，净资产1.81亿元；2025年1-9月实现营业收入4.44亿元；净利润-1.91亿元（未经审计）。
　　3、深圳聚采供应链科技有限公司（以下简称“深圳聚采”）
　　住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区F1栋203注册资本：3,000万元人民币；法定代表人：谢滔程；主营业务：采购、服务等。截至2025年9月30日，总资产20.64亿元，净资产0.52亿元；2025年1-9月实现营业收入31.31亿元；净利润0.17亿元（未经审计）。
　　4、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）
　　住所：天津市华苑产业区（环外）海泰东路12号A座二层；注册资本：133,100万人民币；法定代表人：吴庆军；主营业务：半导体材料、半导体器件等相关业务。截至2025年9月30日，总资产9.26亿元，净资产5.94亿元；2025年1-9月实现营业收入2.23亿元；净利润-2.33亿元（未经审计）。
　　5、深圳市TCL环境科技有限公司（以下简称“TCL环境”）
　　住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区C11栋C11G；注册资本：1,000万人民币；法定代表人：马翔彬；主营业务：环保行业相关。截至2025年9月30日，总资产45.06亿元，净资产17.86 亿元；2025年1-9月实现营业收入27.39亿元；净利润0.58亿元（未经审计）。
　　6、TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）
　　住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦；注册资本：2,080,086.24万人民币；法定代表人：李东生；主营业务：半导体显示业务,新能源光伏及半导体材料业务。截至2025年9月30日，总资产3,816.51亿元，归属于上市公司股东的净资产609.30亿元；2025年1-9月实现营业收入1,359.43亿元；归属于上市公司股东的净利润30.47亿元（未经审计）。
　　7、惠州TCL光伏科技有限公司（以下简称“惠州TCL光伏”）
　　住所：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号TV厂房4楼；注册资本：60,000.00万人民币；法定代表人：何雁飚；主营业务：新能源相关。截至2025年9月30日，总资产133.32亿元，净资产13.71亿元；2025年1-9月实现营业收入148.26亿元；净利润3.34亿元（未经审计）。
　　8、内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫环”）
　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区天平路6号；注册资本：450,000.00万人民币；法定代表人：李咸江；主营业务：硅料生产等。截至2025年9月30日，总资产94.65亿元，净资产33.99亿元；2025年1-9月实现营业收入25.41亿元；净利润-1.03亿元（未经审计）。
　　9、TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）
　　住所：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；注册资本：322,500.00万人民币；法定代表人：杜娟；主营业务：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2025年9月30日，总资产1,505.84亿元，净资产263.53亿元；2025年1-9月实现营业收入1,283.15亿元；净利润48.92亿元（未经审计）。
　　10、TCL科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
　　住所：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区TCL科技大厦21楼；注册资本：150,000.00万人民币；法定代表人：黎健；主营业务：吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现等。截至2025年9月30日，总资产77.89亿元，净资产20.63亿元，实现净利润0.51亿元，不良贷款率为0%，经营情况良好（未经审计）。
　　（二）关联关系介绍
　　公司董事长李东生先生担任TCL实业董事长，TCL科技为公司控股股东等原因，TCL实业及其子公司格创东智、TCL环境、惠州TCL光伏等，TCL科技及其子公司环博科技、财务公司为公司关联法人。公司及股东董事兼任内蒙古鑫环、TCL环鑫、深圳聚采董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司为公司关联法人。公司及控股子公司与上述关联方发生的交易构成关联交易。
　　（三）关联方履约能力分析
　　公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方经营情况正常，财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，具备一定的履约能力，形成坏账损失的风险较小，不会影响公司的独立经营。
　　三、关联交易的主要内容
　　(一)关联交易的定价原因和定价依据：公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　(二)关联交易协议签署情况：公司与关联交易方根据生产经营的实际需求，与关联方在授权范围内签订合同进行交易。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　关联方与公司发生的上述交易均属公司经营及业务发展所必要的经营行为，相关交易为公司正常生产经营相关业务，符合商业逻辑。公司本次进行2026年日常关联交易预计目的是为保障公司生产经营持续有效地进行，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持自愿、平等、定价公允原则，无损害公司及中小股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十八次会议决议；
　　2、第七届独立董事第九次专门会议决议；
　　3、第七届董事会审计委员会第十次会议决议。
　　特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月7日
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-003
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会
　　通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会（经公司第七届董事会第十八次会议审议通过）
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2026年1月23日（星期五）下午15:00
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月20日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　在2026年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一 本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详见公司刊登在指定披露媒体上的《第七届董事会第十八次会议决议的公告》及相关公告。
　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，本次股东会议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年1月21日-1月22日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30。
　　2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。
　　3、登记办法：（1）参加本次会议的自然人股东持个人身份证办理登记手续；自然人股东委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人身份证办理登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书办理登记手续；法人股东委托代表人应持本人身份证、法定代表人签署的书面授权委托书、法定代表人证明书和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）异地股东可用传真或邮件方式登记，传真或邮件方式以2026年1月22日下午16:30前到达本公司为准；现场登记时间为2026年1月22日9:00-15:00，现场登记请提前致电预约，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。
　　4、其他事项
　　（1）联系方式
　　联系人：李丽娜、田玲玲
　　电话：022-23789787
　　传真：022-23789786
　　邮箱：investment@tzeco.com
　　（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十八次会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月7日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与股票简称：股票代码为362129，投票简称为中环投票。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月23日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月23日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录以下网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托______________代表我本人/公司出席TCL中环新能源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。
　　一、委托人姓名（名称）：______________________________________________________
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）；____________________________
　　二、代理人姓名：______________代理人身份证号码：______________________________
　　三、委托人股东账号：____________委托人持有股数：______________________________
　　四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
　　■
　　五、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决
　　六、授权委托书签发日期：
　　七、委托人签名（法人股东加盖公章）：