表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、债券持有人及债券持有人会议相关事项
　　（一）债券持有人的权利
　　（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
　　（2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
　　（3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
　　（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
　　（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
　　（6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本金和利息；
　　（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
　　（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
　　（二）债券持有人的义务
　　（1）遵守公司发行的本次可转债条款的相关规定及《募集说明书》的相关约定；
　　（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
　　（3）债券受托管理人依本次可转债受托管理协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由债券持有人承担。债券受托管理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，未经债券持有人会议决议追认的，不对全体债券持有人发生效力，由债券受托管理人自行承担其后果及责任；
　　（4）接受债券持有人会议形成的有效决议并受其约束；
　　（5）不得从事任何有损公司、债券受托管理人及其他债券持有人合法权益的活动；
　　（6）如债券受托管理人根据本次可转债受托管理协议约定对公司启动诉讼、仲裁、申请财产保全或其他法律程序的，债券持有人应当承担相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托管理人因按债券持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不得要求债券受托管理人为其先行垫付；
　　（7）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
　　（8）法律、行政法规、《公司章程》及《募集说明书》规定应当由债券持有人承担的其他义务。
　　（三）应当召集债券持有人会议的情形
　　在本次可转债存续期间内，出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
　　（1）公司拟变更《募集说明书》的约定：
　　（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
　　（3）公司减资（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
　　（4）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
　　（5）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
　　（6）拟修改本次可转债债券持有人会议规则；
　　（7）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；
　　（8）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
　　（9）公司提出重大债务重组方案的；
　　（10）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项；
　　（11）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
　　（四）可以提议召开债券持有人会议的机构或人士
　　（1）公司董事会；
　　（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
　　（3）债券受托管理人；
　　（4）法律、行政法规及中国证监会规定的其他机构或人士。
　　上述应当召集债券持有人会议的情形发生之日起15日内，如公司董事会或债券受托管理人未能按债券持有人规则规定履行其职责，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　17、担保事项
　　本次发行的可转换公司债券不提供担保。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　18、评级事项
　　公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　19、募集资金存管
　　公司已根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定建立《募集资金管理制度》。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　20、本次募集资金用途及实施方式
　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含70,000.00万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
　　出于谨慎性考虑，富佳股份首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金用于永久性补充流动资金的金额，已在本次募集资金使用计划中予以扣除，本次募集资金拟不用于补充流动资金或偿还银行贷款。
　　募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　21、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
　　本次发行可转换公司债券方案的有效期限为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月内有效。
　　本次发行可转换公司债券方案需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，且最终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
　　根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。就本次向不特定对象发行可转换公司债券，结合公司的实际情况，公司制定了《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
　　根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
　　根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
　　保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。同时公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-003）。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-004）。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
　　为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《宁波富佳实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》
　　为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
　　根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的安排，为合法、高效地完成本次发行工作，根据《公司法》《证券法》及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见， 结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、存续期限、票面利率、发行方式及对象、向原股东优先配售的数量、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、开设/增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；
　　2、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜：为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持 有人会议规则；
　　3、签署、修改、补充、递交、呈报、实施与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的一切协议及其他相关法律文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等），并办理相关的申请、 报批、登记、备案等手续等；
　　4、在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目审批备案或实施情况、实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求、市场 状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
　　5、在本次可转换公司债券存续期间，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及公司章程的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、回售、转股相关的所有事宜，并根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券登记、挂牌上市等事宜；
　　6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或终止；
　　8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　9、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项；
　　10、上述授权的事项，除第4、5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效，其余授权的有效期为自股东会审议通过之日起12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易的议案》
　　关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避表决。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司在2026年度向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东会审议批准。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在额度、期限范围内，提请股东会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，公司财务部负责组织实施。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于修订〈宁波富佳实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年1月23日（星期五）14:00在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-004
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于前次募集资金使用情况报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金的募集及存放情况
　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币9.56元，共计募集资金39,196.00万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为36,196.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2021年11月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,611.70万元后，公司本次募集资金净额为33,584.30万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕643号）。
　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
　　截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,611.70万元，系公司2021年使用自有资金支付发行费用及前期已支付的保荐费而尚未置换
　　二、前次募集资金使用情况
　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
　　三、前次募集资金变更情况
　　本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
　　公司于2023年2月3日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议以及2023年2月20日召开的2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目”、“越南生产基地建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
　　公司于2024年1月16日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议以及2024年2月2日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“智能家电研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
　　截至2025年9月30日，年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目的实际投资总额比承诺投资总额少6,934.52万元；越南生产基地建设项目的实际投资总额比承诺投资总额少1,084.62万元；智能家电研发中心建设项目的实际投资总额比承诺投资总额少68.44万元，主要原因：公司在实施项目的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目建设质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出；为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　公司于2021年12月13日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,483.15万元，该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于宁波富佳实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕10243号）。
　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　智能家电研发中心建设项目为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
　　补充流动资金项目为经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
　　本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
　　本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。
　　八、闲置募集资金的使用
　　公司于2021年12月13日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限为自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　公司于2022年10月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限为自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为0万元。
　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
　　截至2025年9月30日，募集资金专户均已办理注销手续，节余募集资金8,529.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已转出至本公司银行基本户。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　附件1
　　前次募集资金使用情况对照表
　　截至2025年9月30日
　　编制单位：宁波富佳实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　附件2
　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　截至2025年9月30日
　　编制单位：宁波富佳实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注]2025年1-9月承诺利润总额=年度承诺利润总额*0.75
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-001
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于向不特定对象发行可转换公司债券
　　预案披露的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
　　公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-009
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月23日 14点00分
　　召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月23日
　　至2026年1月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月8日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的相关信息。
　　公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1-10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
　　应回避表决的关联股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年1月22日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人：陈昂良
　　电话：0574-62838000
　　传真：0574-62814946
　　邮箱：furja@furja.com
　　邮政编码：315400
　　地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室
　　2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波富佳实业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-005
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于最近五年未被证券监管部门和交易所
　　采取监管措施或处罚情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等法律法规及《宁波富佳实业股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
　　鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
　　一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
　　公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
　　二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
　　公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施，不存在被采取监管措施而需要整改的情形。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-008
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）投资金额
　　根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币100,000.00万元自有资金进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
　　（三）资金来源
　　公司闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司及子公司拟购买银行等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
　　（五）投资期限
　　自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　（六）实施方式和授权
　　在上述额度、期限范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
　　二、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2026年1月7日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审计委员会审议情况
　　2026年1月4日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
　　（三）本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。针对上述可能出现的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
　　2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“持有至到期投资”科目，“其他非流动金融资产”科目、“一年内到期的非流动资产”科目、“其他非流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-006
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易实际发生额并
　　预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　●公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）履行的审批程序及相关意见
　　1、董事会审议情况
　　2026年1月7日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。上述议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意本议案相关事项并一致同意将该议案提交董事会。
　　2、审计委员会审议情况
　　2026年1月4日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易的议案》，3位委员一致同意通过上述议案。
　　3、上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司将在股东会上回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易的执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表数据未经审计
　　注2：上述余姚三升电器有限公司统计范围包括余姚市三升电器有限公司和其下属孙公司CONG TY TNHH JUNXIN VIET NAM
　　注3：深圳市羲和未来科技有限公司2025年8月14日开始不属于公司关联方。2025年1-8月实际发生的数据为0。
　　（三）2026年度日常关联交易预计情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表数据未经审计
　　注2：上述余姚三升电器有限公司统计范围包括余姚市三升电器有限公司和其下属孙公司CONG TY TNHH JUNXIN VIET NAM
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、余姚三升电器有限公司（以下简称“三升电器”）
　　统一社会信用代码：91330281739467864H
　　法定代表人：孙小君
　　成立日期：2002年6月18日
　　注册资本：50万元人民币
　　注册地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村凤溪路88号
　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　主营业务：一般项目：家用电器制造；电子元器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；模具制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电池制造；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要股东：孙小君持有三升电器99%股权。
　　主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　三升电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生已故配偶之弟孙小君控制而存在关联关系。
　　三升电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力和支付能力，能严格遵守合同约定。
　　2、余姚荣宇电器配件有限公司（以下简称“荣宇电器”）
　　统一社会信用代码：91330281MABMJT1T37
　　法定代表人：郑惠江
　　成立日期：2022年4月27日
　　注册资本：100万元人民币
　　注册地址：浙江省余姚市兰江街道高畈路20号
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　主营业务：一般项目：电器辅件制造；电子元器件制造；家用电器制造；五金产品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　主要股东：郑惠江持有荣宇电器90%股权。
　　主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　荣宇电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生配偶之表亲郑惠江控制而存在关联关系。
　　荣宇电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与上述关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-003
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
　　回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”，可转换公司债券简称“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺等事项说明如下：
　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
　　（一）测算假设及前提
　　本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下：
　　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
　　2、假设本次发行可转换公司债券于2026年6月末完成发行。该时间仅为估计，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，最终以中国证监会同意本次注册并发行后的实际完成时间为准；
　　3、本次发行可转换公司债券期限为6年，分别假设截至2026年12月末全部转股和截至2026年12月末全部未转股两者情形。该转股完成时间仅为计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以实际完成情况为准；
　　4、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币70,000.00万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、同意注册以及发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
　　5、假设本次发行可转换公司债券的转股价格为17.36元/股（该价格以本次发行预案公告日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确定）。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
　　6、公司2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为11,712.02万元和9,625.08万元。2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润按2025年1-9月财务数据简单年化后测算，即分别为15,616.03万元和12,833.44万元。假设公司2026年度扣非前后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期下降10%。该假设仅用于计算本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
　　7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资金使用效益等）的影响；
　　8、以本次2025年末公司总股本56,140.00万股为测算基础基数，仅考虑本次向不特定对象发行可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化；
　　9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影响；
　　10、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
　　上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
　　（二）对公司主要财务指标的影响
　　基于上述假设情况，公司就本次向不特定对象发行可转债对2025年主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：
　　■
　　注：上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的相关规定计算。
　　上述假设分析仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2025年度、2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成对2025年度、2026年度的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司盈利情况及所有者权益数据最终以经会计师事务所审计的金额为准。
　　二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
　　本次发行完成后，公司将合理有效地利用募集资金，提升公司运营能力，从而提高公司长期盈利能力。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报主要通过现有业务实现，募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益。
　　本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长将超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
　　投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次发行的可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
　　因此，公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
　　三、本次发行的必要性和合理性
　　本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。同时，本次公开发行可转债可以增强公司的盈利能力及核心竞争实力，优化公司的资本结构，提升公司的影响力，为后续业务发展提供保障。具体分析详见公司同日公告的《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
　　四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　（一）本次募集资金投向与公司现有业务的关系
　　公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售，同时积极拓展机器人产品业务与储能产品业务。本次发行募集资金全部用于越南生产基地（二期）建设项目、工商业及户用储能系统产业化项目、智能粮仓机器人产业化项目，均围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策及公司现实情况和业务发展需要，有利于公司扩大业务经营布局、提升公司总体盈利能力和核心竞争力、增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力，助力公司保持长期健康的经营发展。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。
　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　在人员储备方面，公司在稳固主业发展的基础上，积极布局储能、机器人等新质生产力赛道，以清洁小家电业务作为发展根基，以储能业务为“左翼”，以机器人业务为“右翼”，已拥有一支集研发、生产、销售、管理于一体的高素质的成熟的人才队伍，为公司主营业务的开展及本次募投项目的实施提供了充足的人才保障。
　　在技术储备方面，公司是国家高新技术企业，公司技术开发中心被浙江省科学技术厅评为“省级高新技术企业研究开发中心”，公司研究院被评为“浙江省省级企业研究院”，公司“真空吸尘器多管高效分离降噪节能关键技术研发及产业化”曾获宁波市科学技术奖一等奖。经过多年的生产经营，公司不断打磨产品细节，拓展技术外延，丰富产品实用功能，积累了扎实的技术优势，为募投项目的实施提供强大的技术支持。
　　在市场储备方面，公司在清洁小家电领域拥有丰富的客户资源，是清洁家电领域内知名的ODM供应商，已与Shark、伊莱克斯、Bissell等国际著名吸尘器品牌建立了长期稳定的合作关系；在储能领域，公司已完成多个项目的建设，能够为客户提供电力储能系统解决方案、户用储能系统解决方案等一站式服务；在特种机器人领域，公司LD05粮仓虫情检测预警设备已实现小批量出货，粮仓用特种机器人处于样机开发测试阶段。这些设备能够帮助粮食仓储方及时发现和处理虫害问题，减少粮食损失，显著提高仓储效率，减轻人工作业负担，为储粮害虫测控防杀提供了“智能化”的解决方案。依托公司在主营业务领域较高的市场知名度和客户资源，公司将持续提供优质的服务，不断增加现有客户的黏度、深化双方在新产品方面的合作关系，同时进一步开拓潜在新客户的需求。
　　综上所述，公司从事本次发行募集资金投资项目已具备较好的人员、技术和市场等储备，能够为募集资金投资项目的顺利实施提供有力保障。
　　五、公司应对本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报采取的措施
　　为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投资项目监管，提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
　　（一）持续完善公司法人治理结构，为公司发展提供制度保障
　　公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保董事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
　　（二）加强公司内部管理和控制，提升运营效率和管理水平
　　随着本次可转债发行及募投项目的实施，将持续推动公司资产与业务规模扩张，为适应发展需求，公司将深化内部管理与控制，持续优化运营模式，完善管理制度，优化组织架构，强化内部控制，推行精细化管理。同时，强化人才队伍建设，加强对管理、技术及生产人员的专业化培训，持续提升员工综合能力与技术水平。通过上述举措，公司旨在提升管理效率、降低运营成本，最终实现整体运营效率、管理水平和盈利能力的全面提升。
　　（三）积极推进募投项目建设，提高募集资金使用效率
　　公司董事会已对本次可转债募投项目进行了充分可行性论证。该项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司战略规划，具备良好的市场前景。募集资金到位后，公司将积极调动各项资源，全力推进项目建设进程，确保资金高效使用，力争项目早日达产并实现预期效益。
　　（四）加强募集资金管理，保障募集资金的合理规范使用
　　为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，本次可转债募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署募集资金专户监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。
　　（五）完善利润分配政策，强化投资者回报机制
　　公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定的要求，在《公司章程》中明确了利润分配政策。本次发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，不断强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。
　　六、相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺
　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，相关主体就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺如下：
　　（一）公司控股股东、实际控制人相关承诺
　　“本企业/本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东/实际控制人，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：
　　1、本企业/本人在作为公司控股股东/实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益；
　　2、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若国家证券监管部门作出关于公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足国家证券监管部门的该等规定时，本企业/本人承诺届时将按照国家证券监管部门的最新规定出具补充承诺；
　　3、本企业/本人将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业/本人愿意依法承担相应的法律责任。”
　　（二）公司董事、高级管理人员相关承诺
　　“本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
　　1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
　　2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
　　3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
　　4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　5、本人承诺已公布以及未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　6、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若国家证券监管部门作出关于公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足国家证券监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照国家证券监管部门的最新规定出具补充承诺；
　　7、本人将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
　　七、备查文件
　　（一）宁波富佳实业股份有限公司董事和高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺；
　　（二）宁波富佳实业股份有限公司控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-007
　　宁波富佳实业股份有限公司关于2026年度公司
　　及子公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。现将有关事项公告如下：
　　一、申请授信额度的基本情况
　　为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东会审议批准。
　　上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
　　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款、开进口信用证等。融资期限以实际签署的合同为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司及子公司实际资金需求情况来确定。
　　公司及子公司将在上述综合授信额度范围内，根据生产经营实际需要开展融资活动。授信申请和融资业务的办理，董事会提请股东会授权公司董事长王跃旦先生或其授权人士代表公司签署相关法律文件，具体事务由公司财务部负责组织实施。
　　二、对公司的影响
　　公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年1月8日