公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司及其一致行动人詹任宁先生、公司副总经理何健伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-039），公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）及公司副总经理何健伟先生拟实施股份减持计划，具体内容详见上述公告。
　　公司于2026年1月7日分别收到南兴投资及其一致行动人詹任宁先生出具的《关于股份减持的告知函》及何健伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉南兴投资于2026年1月7日通过集中竞价减持公司股份2,954,000股，占公司总股本的1%，南兴投资及其一致行动人合计持股数变动触及1%的整数倍；何健伟先生本次股份减持计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
　　一、股东减持情况
　　1、股东本次减持股份情况
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　　注：减持比例所计算的总股本为截至2026年1月7日的295,455,913股。
　　南兴投资本次减持股份为公司首次公开发行股票前已发行的股份、上市后公司实施转增的股份，减持价格为22.4-23.79元/股。
　　何健伟先生本次减持股份为公司授予的限制性股票已解锁股份、公司实施转增的股份，减持价格为23元/股。
　　2、股东本次减持前后持股情况
　　（1）南兴投资本次减持比例为公司总股本的1%。本次权益变动后，南兴投资、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的比例为40.54%，持股比例变动触及1%的整数倍，具体情况如下：
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　　注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　（2）截至2026年1月7日，何健伟先生持股情况如下：
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　　注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　二、其他相关说明
　　1、何健伟先生系公司副总经理，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，减持公司股份与2025年9月24日披露的《关于公司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》中的减持意向、减持计划一致。截至本公告披露日，何健伟先生本次减持计划已实施完成，何健伟先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
　　2、南兴投资系公司控股股东，詹任宁先生为公司实际控制人之一致行动人，减持公司股份与2024年11月20日披露的《关于公司控股股东及实际控制人之一致行动人减持计划的预披露公告》、2025年9月24日披露的《关于公司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》中的减持意向、减持计划一致。本次减持后，南兴投资、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的比例为40.54%，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
　　3、南兴投资及何健伟先生本次减持严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定；同时亦未违反相关减持承诺。
　　4、截至本公告披露日，南兴投资的减持计划尚未实施完成，公司将根据股东实施减持的情况及时履行信息披露义务。
　　三、备查文件
　　1、南兴投资、詹任宁先生出具的《关于股份减持的告知函》。
　　2、何健伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
　　特此公告。
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月八日