证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-001
　　日播时尚集团股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年1月5日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
　　公司董事会经审议同意公司及控股子公司为满足新纳入合并报表范围子公司资金管理需求，在确保日常经营及资金安全的前提下，在原有额度2亿元的基础上，增加1亿元闲置自有资金委托理财额度，即委托理财单日最高余额为人民币3亿元，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月30日，在上述额度及期限内，可以循环使用。本议案无需提交股东会审议。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。
　　本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　鉴于四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权已于2025年12月31日完成过户登记至公司名下并纳入公司合并报表编制范围；本次日常关联交易预计系对上述股权变更后公司与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司之间将产生的日常关联交易进行的预计。公司董事会经审议同意公司2026年度与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司进行的日常关联交易金额不超过11,000万元（不含税），同意公司在股东会审议本事项前与璞泰来进行的日常关联交易金额不超过3,000万元（不含税）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，表决通过该议案。
　　关联董事梁丰先生、胡爱斌先生对本议案回避表决。
　　本议案提交董事会前，已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　3、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会经审议同意提请召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会需由股东会审议批准的议案，并授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点，会议信息将以公告方式通知。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。
　　特此公告。
　　日播时尚集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月7日
　　证券代码： 603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-002
　　日播时尚集团股份有限公司
　　关于增加闲置自有资金
　　委托理财额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
　　● 投资金额：单日最高余额由人民币2亿元增加至人民币3亿元；
　　● 履行的审议程序：日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司为满足新纳入合并报表范围子公司资金管理需求，在确保日常经营及资金安全的前提下，在原有额度2亿元的基础上，增加1亿元闲置自有资金委托理财额度，即委托理财单日最高余额为人民币3亿元，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月30日，在上述额度及期限内，可以循环使用。该议案无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财的目的
　　在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。
　　（二）委托理财金额
　　公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，在原有额度2亿元的基础上，增加1亿元闲置自有资金委托理财额度，即委托理财单日最高余额为人民币3亿元，在上述额度内可以循环使用。
　　（三）资金来源
　　本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
　　（四）委托理财投资方式
　　根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，委托理财的受托方包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述额度范围内授权公司经营管理层具体实施委托理财事宜。
　　（五）委托理财授权期限：自董事会审议通过之日起至 2026年4月30日止。
　　（六）实施主体：日播时尚集团股份有限公司及公司的全资、控股子公司。
　　二、审议程序
　　公司于2026年1月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司为满足新纳入合并报表范围子公司资金管理需求，在确保日常经营及资金安全的前提下，在原有额度2亿元的基础上，增加1亿元闲置自有资金委托理财额度，即委托理财单日最高余额为人民币3亿元，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月30日，在上述额度及期限内，可以循环使用。该议案无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　委托理财可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。
　　（二）风险控制措施
　　针对上述风险，公司采取措施如下：
　　1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
　　2、公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
　　3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。
　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
　　四、对公司的影响
　　在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。
　　特此公告。
　　日播时尚集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月7日
　　证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-003
　　日播时尚集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 本次日常关联交易为公司的控股子公司四川茵地乐材料科技集团有限公司（含其控股子公司，以下简称“茵地乐”）与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（含其控股子公司，以下简称“璞泰来”）之间的日常关联交易，不会造成上市公司对关联方璞泰来形成较大依赖的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易符合公司业务发展需要，亦不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度与璞泰来进行的日常关联交易金额不超过11,000万元（不含税），并拟将本次日常关联交易预计事项提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决；在股东会审议本事项前，董事会同意公司与璞泰来进行的日常关联交易金额不超过3,000万元（不含税），上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限内。关联董事梁丰先生、胡爱斌先生已回避表决。
　　上述事项，已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议；关联委员梁丰先生在上述会议上已回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　截至2025年12月31日，公司（含控股子公司）与璞泰来之间未发生日常关联交易。因四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权已于2025年12月31日完成过户登记至公司名下并纳入公司合并报表编制范围，本次日常关联交易预计系对上述股权变更后公司与璞泰来之间将产生的日常关联交易进行的预计。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司预计2026年度将发生的日常关联交易总额具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次关联交易系茵地乐日常业务经营所需，属合理、必要的交易。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　公司董事长梁丰先生担任璞泰来董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，璞泰来为公司关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　关联人璞泰来为依法存续并持续经营的法人实体，已在上交所主板上市（股票代码603695.SH）,关联人具有充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　上述日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订合同。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司及控股子公司茵地乐的主要业务不会严重依赖该类关联交易。
　　特此公告。
　　日播时尚集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月7日