本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事会第十三次会议，于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　近日，公司完成了监事、审计委员会成员和《公司章程》的备案手续并取得了《备案通知书》。
　　一、监事、审计委员会成员备案情况
　　■
　　二、《公司章程》备案情况
　　根据北京市昌平区市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：
　　■
　　上述调整内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。《公司章程（工商备案版）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　特此公告。
　　北京利尔高温材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月7日