本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币1.4亿元，保证期限为12个月。上述担保额度在公司2025年第五届董事会第二十九次会议批准的额度范围之内。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2025-082号公告）
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，亳州交易中心不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　2、债权人：中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行
　　3、担保期限：12个月
　　4、担保金额：人民币1.4亿元（大写：人民币壹亿肆仟万元整）
　　5、 担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
　　6、担保方式：连带责任保证
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资子公司亳州交易中心提供担保，是为满足亳州交易中心实际经营需要。公司对亳州交易中心能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合亳州交易中心的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，亳州交易中心具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。同意《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.43%。公司对全资子公司担保总额人民币15.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.87%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　
　　
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月7日