证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-001
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年1月6日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年1月4日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
　　一、审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》
　　为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，在兼顾公司发展战略并确保公司稳健经营及长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），拟派发现金红利30,938,975.16元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》（公告编号：2026-002）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会同意于2026年1月22日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　特此公告。
　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
　　2026年1月7日
　　
　　证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2026-002
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　2025年前三季度利润分配预案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配金额：每股派发现金股利0.12元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。
　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配预案内容
　　截至2025年9月30日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润174,428,676.97元，母公司未分配利润78,275,081.79元（以上数据未经审计）。
　　为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，在兼顾公司发展战略并确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟定2025年前三季度利润分配预案，具体如下：
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本257,824,793股，以此计算拟派发现金红利30,938,975.16元（含税）。本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积转增股本。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年1月6日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2025年前三季度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合公司发展阶段、未来的资金需求等公司实际因素制定，兼顾了公司可持续发展和投资者合理投资回报，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
　　2026年1月7日
　　
　　证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-003
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年1月22日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月22日14点00分
　　召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月22日
　　至2026年1月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关决议已于2026年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：/
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及和持股凭证办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股凭证、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东持股凭证以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
　　4、现场会议参会确认登记时间：2026年1月22日上午9:00至11:30。
　　5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会议联系方式”。
　　6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2、会议联系方式
　　（1）联系人：任顺英
　　（2）联系电话：0551-62631389
　　（3）传真号码：0551-62631389
　　（4）电子邮箱：ir@anfucorp.com
　　特此公告。
　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
　　2026年1月7日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽安孚电池科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。