本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开情况和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2026年1月6日下午15:00
　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年1月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月6日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：公司1号会议室
　　3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：副董事长郑芳女士
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　参加本次股东会的股东及股东代表共494人代表494名股东，代表有表决权的股份数116,318,014股，占公司有表决权股份总数的31.5001%。其中：
　　1、现场会议情况
　　通过现场投票的股东1人代表1名股东，代表股份74,009,208股，占公司有表决权股份总数的20.0425％。
　　2、网络投票情况
　　通过网络投票的股东493人，代表股份42,308,806股，占公司有表决权股份总数的11.4577％。
　　3、中小投资者出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东492人，代表股份18,238,900股，占公司有表决权股份总数4.9393%。
　　公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
　　表决结果为：同意115,645,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4216％；反对653,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5622％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意17,566,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3114％；反对653,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5855%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。
　　该议案获通过。
　　2、审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。
　　表决结果为：同意115,644,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4206％；反对653,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5621％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意17,564,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3049%；反对653,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5849%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。
　　该议案获通过。
　　3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
　　表决结果为：同意115,634,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4124％；反对653,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5622％；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意17,555,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2528%；反对653,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5855%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1617%。
　　该议案获通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　2、律师姓名：赵垯全、王念慈
　　3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、宁波康强电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年1月6日