证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-001
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年12月31日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年1月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事徐啸飞先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定：
　　(一)审议并通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
　　详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(二)审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，同意提名殷福华先生、蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　2.01关于提名选举殷福华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　2.02关于提名选举蒋涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　2.03关于提名选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　2.04关于提名选举徐啸飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　2.05关于提名选举姚玮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(三)审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
　　鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，同意提名高千亭先生、商光明先生、吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　3.01关于提名选举高千亭先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　3.02关于提名选举商光明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　3.03关于提名选举吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(四)审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》（公告编号：2026-005）
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
　　2026年1月7日
　　证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-002
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足日常生产经营和发展需求，公司预计2026年度为四川江化微、镇江江化微提供新增担保金额合计不超过人民币85,600万元（前述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保、之前已审批的尚未履行完毕的担保以及其他单独审议的担保事项）。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年1月6日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为子公司上述融资提供担保相关的具体事项，预计担保额度的有效期自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月止。
　　该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　（四）担保额度调剂情况
　　上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对被担保子公司的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　目前公司及全资子公司四川江化微、镇江江化微尚未与银行签订相关融资及担保协议，上述额度仅为预计额度，具体融资及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的日常业务经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　本次担保主要系为确保公司合并报表范围内子公司经营发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，被担保对象生产经营正常，信用状况良好，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为52,000.00万元（不含本次担保），均为公司对合并报表范围内的子公司担保，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例为27.47%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
　　2026年1月7日
　　证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-003
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　关于董事会换届选举公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　2026年1月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
　　经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名殷福华先生、蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生5人为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名高千亭先生、商光明先生、吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中高千亭先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
　　上述议案尚待提请公司 2026年第一次临时股东会选举，并采用非累积投票制对5名非独立董事候选人进行逐项表决，采用累积投票制对3名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　二、其他说明
　　公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。除殷福华先生直接持有公司股票52,568,237股及姚玮先生直接持有142,262股之外，其余候选人均未持有公司股份。此外，独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。
　　本次董事会换届选举事项尚需股东会审议通过，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
　　2026年01月07日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　殷福华先生，男， 1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年12月至2001年8月，任职于江阴市化学试剂厂，副厂长；2001年8月起任职于本公司，目前担任江阴江化微贸易有限公司执行董事，江阴江化微福芯电子材料有限公司执行董事，江化微（镇江）电子材料有限公司董事长，江化微（山东）电子材料有限公司执行董事，江化微董事长、总经理。
　　蒋涛先生，男，汉族，中共党员，1978年10月出生，山东淄博人。大学学历，会计师、经济师。历任淄博市自来水公司计划财务处副处长、淄博市城市资产运营集团有限公司财务管理部主任等职。现任淄博市城市资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、财务管理部主任。
　　张磊先生，男，1990年出生，2013年毕业于华东政法大学，本科学历，注册会计师，律师。2013年7月至2017年8月于国枫律师事务所任律师；2017年8月至2021年10月于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法务总监，2021年11月至今于天麒恒松私募基金管理（淄博）有限公司任合规风控负责人。
　　徐啸飞先生，男，汉族，1986年3月生，大学本科，2012年5月至2012年12月,任职于中国太平洋保险公司枣庄支公司；2013年1月至2016年7月任职于枣庄市立医院,2016年8月至今,任职于淄博市城市资产运营集团有限公司，长期从事财务管理工作。目前担任淄博市城市资产运营集团有限公司投资部副主任，本公司董事。
　　姚玮先生，男，汉族，1961年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监，江阴长电先进封装有限公司副总经理，江阴市润玛电子材料有限公司副总经理，2011年10月至今在本公司任职，目前担任江阴江化微福芯电子材料有限公司总经理，江化微（镇江）电子材料有限公司担任董事，本公司董事、副总经理。
　　独立董事候选人简历
　　商光明先生，男，汉族，1980年5月生，本科，律师。2004年7月至2008年担任山东新华医疗器械股份有限公司法律事务部法务专员。2008年至2011年担任山东新华医疗器械股份有限公司法律事务部科长。2011年至2020年5月担任山东新华医疗器械股份有限公司法律事务部负责人。2013年至2024年担任淄博市仲裁委员会仲裁员。2020年5月至2022年3月担任山东新华医疗器械股份有限公司纪委副书记。2022年3月至2022年7月担任山东新华医疗器械股份有限公司总法律顾问，兼任公司纪委副书记。2022年8月至今担任山东析权律师事务所专职律师，主任。2025年6月至今，担任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。
　　高千亭先生，男，汉族，1971年6月生，硕士，正高级会计师。1992年6月，毕业分配至山东工程学院从事财务工作，先后担任校办企业财务主管、后勤财务科、基建财务科负责人；2001年至 2010年，担任山东理工大学基建财务科科长；2011年至2021年，任山东理工大学经营性资产管理办公室主任；2021年10月至今，担任山东理工大学资产经营有限公司总会计师。
　　吴良卫先生，男，汉族，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。2003年3月至2003年8月担任新苏商标事务所商标代理人，2003年8月至2005年8月担任江苏澄星股份有限公司法务专员，2005年8月至2008年2月担任云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任，2008年2月至2009年1月担任江苏新桥建工有限公司法务经理，2009年1月起，任江苏远闻律师事务所江阴分所专职律师，远闻（上海）律师事务所高级合伙人，现任远闻（江阴）律师事务所高级合伙人、副主任。2019年11月至2025年4月任江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事，2022年5月起至今任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，2023年6月起至今任江苏四环生物股份有限公司独立董事。
　　证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-004
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，公司第六届董事会由9 名董事组成，其中职工董事1 名。
　　近日，公司召开职工代表大会，经民主选举，殷姿女士（简历见附件）当选为公司第六届董事会职工董事，任期与公司第六届董事会一致。
　　殷姿女士符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
　　2026年1月7日
　　附件：殷姿女士简历
　　殷姿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年6月生，大学本科。2014年起任职于本公司，2019年12月至2025年9月担任公司董事，2025年9月至今担任公司职工董事，目前担任公司总经理助理兼行政管理中心部长。
　　截至本公告日，殷姿女士未直接持有公司股份，为持股5%以上股东、公司董事长、总经理殷福华先生的女儿，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-005
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月22日13点00分
　　召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月22日
　　至2026年1月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间：2026年1月20日（星期二）上午8:00-11:00，下午12:00-16:30
　　（二）登记地点：江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室
　　（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
　　六、其他事项
　　（一）会议会期半天，费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　联系地址：江苏省江阴市云顾路581号
　　联 系 人：费祝海
　　联系电话：0510-86968678
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月7日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江阴江化微电子材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。