本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开日期、时间：2026年1月6日下午14:30；
　　（2）网络投票时间：2026年1月6日。
　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月6日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；
　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月6日上午9:15至下午15:00。
　　2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
　　3、会议召集人：公司董事会。
　　4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
　　5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。
　　6、通过现场和网络投票的股东312人，代表股份36,248,400股，占公司有表决权股份总数的5.7783%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,531,700股，占公司有表决权股份总数的4.8670%。通过网络投票的股东310人，代表股份5,716,700股，占公司有表决权股份总数的0.9113%。
　　通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份36,248,400股，占公司有表决权股份总数的5.7783%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份30,531,700股，占公司有表决权股份总数的4.8670%。通过网络投票的中小股东310人，代表股份5,716,700股，占公司有表决权股份总数的0.9113%。
　　7、公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
　　8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体审议表决结果如下：
　　1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本项议案涉及关联交易，关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司、郑思敏女士回避表决，回避表决股数合计260,425,441股。
　　总表决情况：
　　同意33,449,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2775%；反对2,735,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5476%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1749%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意33,449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2775%；反对2,735,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5476%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所王冰律师、姚阳光律师列席见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2026年第一次临时股东会决议》；
　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　山东得利斯食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月七日