证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-001
　　国投电力控股股份有限公司
　　关于调整职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》《国投电力控股股份有限公司职工董事、职工监事管理办法》等有关要求，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月26日召开职工代表大会，组织开展公司职工董事届中调整及补选工作。
　　结合工作实际，大会决定对公司第十三届董事会职工董事进行届中调整，尚中华先生不再担任公司职工董事。选举高海先生（简历请见附件）为公司第十三届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至本届董事会换届之日止。尚中华先生离任具体情况如下：
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　　尚中华先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，并已按照公司相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月5日
　　附件：
　　职工董事个人简历
　　高海，男，1968年4月出生，大学学历，经济学学士，高级经济师。历任国投华靖电力控股股份有限公司项目经理，综合部副经理，国投电力控股股份有限公司综合部副经理，燃料管理部副经理（主持工作），燃料管理部经理，商务管理部经理，总经理助理兼商务管理部经理，副总经理、董事会秘书、总法律顾问。现任国投电力控股股份有限公司党委副书记、工会主席。
　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-002
　　国投电力控股股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼1011会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席4人，董事于海淼、赵军、高军、独立董事许军利、马永义因工作原因请假；
　　2、公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）周长信列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2026年年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：无
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：高晓娟、郑钰莹
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　国投电力控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月5日