本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月5日
　　（二）股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长蔡莹彬先生、董事郑永达先生因公务原因未能列席本次会议；
　　2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于2026年度开展商品衍生品业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议的议案均获通过，其中议案2、8为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、议案6、7涉及关联交易，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划作为关联股东依法回避表决，该等关联股东合计持有公司股份840,076,581股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
　　律师：邢志华、荆日扬
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年1月6日
　　● 上网公告文件
　　1、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。