股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2026一001
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会2026年第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2026年第一次会议于2026年1月5日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2025年12月31日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
　　一、关于内部审计机构负责人变更的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　钟江先生因工作安排原因，不再担任公司审计部总经理。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司董事会
　　二○二六年一月五日