证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-003
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　关于接受子公司担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2025年4月27日、2025年5月22日分别召开了第十三届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意2025年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信10.60亿元人民币，2025年度预计新增公司及子公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保）总计不超过5.7亿元，详见公司2025年4月29日、5月23日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》和《2024年年度股东大会决议公告》。
　　二、担保进展情况
　　为满足经营发展需要，公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度9,000万元，由公司及子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）分别持有的土地及厂房等不动产提供抵押担保（其中，子公司四川华神钢构有限责任公司以其持有的评估值人民币合计10,005.72万元的不动产提供抵押担保）。具体的担保约定以抵押合同为准。
　　上述授信和担保额度在公司2025年度授信和担保额度预计范围内，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：成都华神科技集团股份有限公司
　　1、注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号
　　2、设立时间：1988年1月27日
　　3、注册资本：623,719,364元人民币
　　4、法定代表人：黄明良
　　5、公司类型：股份有限公司
　　6、统一社会信用代码：91510100201958223R
　　7、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务；农产品自研产品销售。
　　8、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
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　　9、失信被执行人情况：在中国执行信息公开网查询，公司不属于失信被执行人。
　　四、协议主要内容
　　（一）华神钢构为华神科技提供担保的合同主要内容
　　抵押人：四川华神钢构有限责任公司
　　债权人：交通银行股份有限公司四川省分行营业部
　　债务人：成都华神科技集团股份有限公司
　　抵押担保的最高债权额：人民币10,005.72万元
　　担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
　　担保方式：最高额抵押担保
　　担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据抵押权人垫付款项日期，下同）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）后三年止。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司、子公司与子公司之间。本次担保后，公司及子公司累计对外担保余额为23,783.61万元（共同担保不再重复计算），占公司最近一期经审计净资产的23.18%。其中：母公司对子公司提供的担保余额为17,267.18万元；子公司对母公司的担保余额为6,516.43万元。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年一月六日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-001
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告/
　　一、会议召开和出席的情况
　　1、会议召开的时间：
　　（1）现场会议时间
　　2026年1月5日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间
　　2026年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4、会议召集人：董事会
　　5、会议主持人：董事长黄明良先生
　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　7、出席的总体情况：
　　（1）出席现场会议及网络投票股东情况：
　　公司总股份623,719,364股，通过现场和网络投票的股东168人，代表股份115,785,108股，占上市公司总股份的18.5637%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份111,448,081股，占上市公司总股份的17.8683%；通过网络投票的股东165人，代表股份4,337,027股，占上市公司总股份的0.6953%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份4,353,827股，占上市公司总股份的0.6980%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16,800股，占上市公司总股份的0.0027%；通过网络投票的中小股东165人，代表股份4,337,027股，占上市公司总股份的0.6953%。
　　（2）公司董事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了
　　投票表决并审议通过。具体表决情况如下：
　　议案1、《关于出售参股子公司股权后终止相关业绩承诺及补偿义务的议案》
　　总表决情况：
　　同意114,942,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2726%；反对772,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6674%；弃权69,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0600%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,511,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6566%；反对772,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7476%；弃权69,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5958%。
　　表决结果：通过。
　　议案2、《关于拟对外转让药品上市许可及相关技术暨签署〈项目合作协议〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意114,964,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2908%；反对751,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6492%；弃权69,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0600%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,532,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1406%；反对751,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2635%；弃权69,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5958%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
　　2、律师姓名：冯博、洪于群
　　3、结论意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京国枫（成都）律师事务所出具的2026年第一次临时股东会法律意见书。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年一月六日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-002
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　关于子公司出售参股公司股权的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年5月6日召开第十三届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司出售参股公司股权的议案》，公司子公司海南华神星瑞药业科技有限公司（以下简称“星瑞药业”）与陆茜、上海凌凯科技股份有限公司（以下简称“上海凌凯”“标的公司”）签署了《股份转让协议》，星瑞药业以人民币2亿元向陆茜转让其持有的上海凌凯5.4019%股份，本次交易完成后，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-017）。
　　公司于2025年12月15日、2026年1月5日分别召开第十三届董事会第二十七次会议、2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于出售参股子公司股权后终止相关业绩承诺及补偿义务的议案》，在收到全部股份转让款并完成交易后，终止陆茜基于双方于2022年9月22日签署的《股东协议》所做出的业绩承诺及业绩补偿义务。具体内容详见公司于2025年12月16日、2026年1月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-050），《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。
　　二、交易进展情况
　　截至本公告披露日，公司已收到受让方支付的全部股权转让款2亿元，本次股权转让事项已全部完成，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年一月六日