本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次行权股票数量：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划第一个行权期的可行权时间为2025年12月8日至2026年12月7日，可行权数量为1,310万股。截至本公告披露日，累计已行权并完成过户登记的股票数量为1,220万股，占本期可行权总量的93.13%。
　　● 本次行权股票上市流通时间：公司采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）登记至其证券账户，第二个交易日（T+2日）允许上市流通。
　　一、本次股权激励计划行权的决策程序及相关信息披露
　　经公司于2025年10月17日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，具体内容详见公司临2025-089号公告。
　　二、本次股权激励计划行权的基本情况
　　（一）激励对象行权情况
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　　（二）本次行权股票来源情况
　　公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
　　（三）行权人数
　　截至本公告披露日，第一个行权期符合行权条件的激励对象共12人，其中11人已完成行权；剩余1人因距其最近一次减持公司股票未满6个月，为避免触发短线交易，尚未行权。
　　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
　　（一）本次行权股票的上市流通日
　　公司采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）登记至其证券账户，第二个交易日（T+2日）允许上市流通。
　　（二）本次行权股票的上市流通数量
　　截至本公告披露日，本次行权股票的上市流通数量为1,220万股。
　　（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制
　　激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《公司章程》的规定。
　　（四）股本结构变动情况
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　　本次股份变动后公司控股股东、实际控制人未发生变化。
　　四、股份登记情况及行权资金使用计划
　　截至本公告披露日，公司2023年股票期权激励计划第一个行权期已累计行权1,220万股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记，共募集资金人民币13,603万元，将全部用于补充公司流动资金。
　　五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
　　本次行权后新增股份对最近一期财务报告不会产生重大影响。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年一月六日