证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-001
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　第十届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2025年12月27日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于2026年1月5日完成通讯表决。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
　　与会董事经审议表决，形成以下决议：
　　一、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及监管规则，结合当前经营管理实际情况，同意公司对《总经理工作细则》予以修订。
　　修订后的《总经理工作细则》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　二、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立科技创新部的议案》
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
　　为推动公司科技创新战略落地，支撑科技金融转型，建立健全科技创新管理机制，同意公司设立科技创新部。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年1月5日
　　证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-002
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司
　　关于2024年度核心人员持股计划权益归属的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度核心人员持股计划锁定期已于2025年12月13日届满，根据相关规定，公司确定了2024年度核心人员持股计划权益归属并将权益归属至持有人个人，现将相关情况公告如下：
　　一、2024年度核心人员持股计划的基本情况
　　2024年12月13日，公司2024年度核心人员持股计划完成了股票购买，通过二级市场以集中竞价方式累计购买公司股票2,056,500股，占公司总股本的0.0410％。参加2024年度核心人员持股计划的人员共61名，购股资金来源于参与人员的合法薪酬。
　　2024年度核心人员持股计划的股票锁定期为12个月，即至2025年12月13日届满；存续期为锁定期结束后6个月，即至2026年6月13日届满。具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度核心人员持股计划锁定期届满暨存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2025-073）。
　　二、2024年度核心人员持股计划权益归属
　　根据公司《2024年度核心人员持股计划管理办法》相关规定，本核心人员持股计划锁定期届满后、存续期届满前，将根据归属条件确定可归属股票额度，经持有人确认后，将本计划持有的全部股票及资金权益（如有）归属至持有人；对于无未来归属对象的股票及现金资产，应于股票锁定期满后由管理委员会在二级市场减持变现后将资金（含孳息）归还公司，现金资产（含孳息）直接归还公司。
　　2024年度核心人员持股计划锁定期届满后、存续期届满前，因部分原持有人离职等原因而产生的无未来归属对象的股票共计223,970股，占公司总股本的0.0045%。该部分股票已由2024年度持股计划管理委员会通过二级市场完成出售，所得资金及该部分股票产生的孳息共1,700,143.86元已归还公司。本期股票购买及无未来归属对象股票的出售均严格遵守市场交易规则及持股计划管理办法，未出现信息敏感期操作和内幕交易等违法违规情况。
　　截至本公告发布日，公司已通过非交易过户的形式将2024年度核心人员持股计划股票归属至54名持有人个人账户。其中，党委书记、董事长王恕慧先生获配273,535股，占公司总股本的0.0055%；党委副书记、副董事长、总经理兼董事会秘书吴勇高先生获配196,454股，占公司总股本的0.0039%；党委副书记、职工代表董事陈同合先生获配152,385股，占公司总股本的0.0030%；副总经理李文卫先生获配76,345股，占公司总股本的0.0015%；其余50人共获配1,133,811股，占公司总股本的0.0226%。2024年度核心人员持股计划合计过户股票数量1,832,530股，占公司总股本的0.0365%。
　　公司2024年度核心人员持股计划的实施严格遵守《2024年度核心人员持股计划管理办法》规定及相关法律法规要求。
　　特此公告。
　　
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年1月5日