证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-001
　　上海宝钢包装股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
　　(二)股东会召开的地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，经全体董事推举，董事靳海明先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，其中3名独立董事出席了本次会议。
　　2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于调整公司非独立董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会全部议案均获得通过。本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
　　律师：常继超、李昱程
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　上海宝钢包装股份有限公司董事会
　　2026年1月6日
　　
　　证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-002
　　上海宝钢包装股份有限公司
　　关于选举公司董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年1月5日采用通讯形式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致同意，董事会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举吴健鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司法定代表人将相应变更为吴健鹏先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。
　　特此公告。
　　上海宝钢包装股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月五日
　　附件：简历
　　吴健鹏先生：出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。吴健鹏先生历任武钢一炼钢厂总工程师、副厂长，武钢股份CSP厂厂长、条材总厂第一副厂长，武钢股份制造部第一副部长兼总调度长，防城港钢铁有限公司制造部部长，武钢股份硅钢事业部部长、党委副书记，武钢有限硅钢部部长、党委副书记，武钢有限副总经理、宝武铝业董事长、党委书记兼工程指挥部总指挥、宝神铝板常务副总经理等职务。吴健鹏先生现任公司党委书记、董事长。除上述任职外，吴健鹏先生与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。吴健鹏先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。