证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-005
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
　　第三届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及除刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议的召开
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月31日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2026年1月5日在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席5人，其中刘栩先生因个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、会议审议的情况
　　经与会董事表决，审议通过以下议案：
　　1.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于更换董事长的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会同意免去刘栩董事长职务并选举洪建沧先生为董事长。
　　具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于变更董事长、总经理的公告》（公告编号：2026-003）。
　　2.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于更换总经理的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
　　该议案已经第三届董事会第六次提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事会同意免去刘栩总经理职务并聘任洪建沧先生为总经理。
　　具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于变更董事长、总经理的公告》（公告编号：2026-003）。
　　3.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订部分治理制度的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-004）。
　　特此公告。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年1月6日
　　证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-003
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
　　关于更换董事长、总经理的公告
　　本公司董事会及除刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于更换董事长的议案》及《关于更换总经理的议案》，具体如下：
　　一、公司董事长及总经理免职情况
　　公司分别于2025年11月24日、2025年12月15日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十七次会议，其中董事长兼总经理刘栩因个人原因缺席以上两次董事会，此外刘栩自2025年9月底起已不到公司现场履职，无法保证足够的精力参与公司经营管理。
　　根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会认为刘栩已无法正常履行董事长及总经理相应的职责，为保障公司董事会的正常运作及公司正常经营，董事会提议免去刘栩董事长职务同时一并免去其总经理职务。
　　二、选举董事长情况
　　免去刘栩董事长职务后，为保证董事会的合规运作及公司持续稳定的经营发展，选举洪建沧先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。
　　三、聘任总经理情况
　　免去刘栩总经理职务后，为保证公司正常经营，经公司第三届董事会提名委员会提名，聘任洪建沧先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。
　　特此公告。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年1月6日
　　附件：
　　洪建沧先生：男，1956年8月出生，中国台湾籍，毕业于正修科技大学，大专学历。曾任张家港金鸿顺机械有限公司、原苏州金鸿顺汽车部件股份公司、苏州金鸿顺汽车部件有限公司副董事长。现任高德投资有限公司董事，湖南长丰汽车内装饰有限公司董事，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副董事长。
　　证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-004
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
　　关于修订部分治理制度的公告
　　本公司董事会及除刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《金鸿顺关于修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订公司部分治理制度具体如下:
　　■
　　上述制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。本次制修订后的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年1月6日
　　证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-006
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
　　关于审计委员会委员辞职的公告
　　本公司董事会及除刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会审计委员会委员洪建沧先生提交的书面辞呈。洪建沧先生因工作调整，申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，审计委员会委员人数应为三名，在新任审计委员会委员正式任命前洪建沧先生续履行审计委员会委员职责。
　　公司将尽快调整审计委员会成员，并持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年1月6日