证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-01
　　秦川机床工具集团股份公司
　　第九届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年1月5日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会3人，视频参会5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易的议案》；
　　经审议，董事会认为：公司本次追加的日常关联交易是满足公司正常经营活动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，董事会同意公司追加2025年度日常关联交易事项。
　　关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2025年度日常关联交易的公告》。
　　2、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；
　　经审议，董事会认为：公司2026年度与关联人进行的采购、销售商品等日常关联交易预计事项是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，其定价依据公允、公平、合理，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司关于2026年度日常关联交易预计事项。
　　关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　3、审议通过《2026年度投资计划》；
　　为进一步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司高质量发展，公司2026年度计划投资项目15项，总投资金额29,007.07万元。其中，固定资产投资项目8项，投资金额20,860.17万元；股权投资项目7项，投资金额8,146.90万元。经审议，董事会同意公司2026年度投资计划。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度投资计划的公告》。
　　4、审议通过《关于调整内设机构的议案》；
　　按照监事会改革工作进展及业务布局优化需求，公司拟对现有内设机构进行调整。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《公司基础管理深化提升三年行动实施方案》；
　　根据陕西省国资委《关于印发〈省属企业基础管理深化提升三年行动方案〉的通知》（陕办发〔2025〕28号）要求，公司编制了《基础管理深化提升三年行动实施方案》及重点任务分解表，以“强基、控险、提质、增效”为导向，推动公司基础管理水平显著提升，为公司高质量发展提供坚实支撑。经审议，董事会同意《公司基础管理深化提升三年行动实施方案》。
　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《关于修订﹤总经理工作细则﹥的议案》；
　　为进一步规范公司经理层行权履职，确保经营管理工作合法合规、高效有序开展，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合发展实际，公司拟对《总经理工作细则》进行修订完善。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则（2026年1月修订）》。
　　7、审议通过《2026年度董事会工作计划》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第二十次会议决议；
　　2、第九届董事会战略委员会第十次会议决议；
　　3、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年1月6日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-04
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于2026年度投资计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2026年度投资计划》，现将具体情况公告如下：
　　一、公司2026年度投资计划概述
　　为进一步加强公司投资管理，保障生产经营有序开展，助力公司高质量发展，根据公司《投资监督管理办法》等相关内控管理规定，结合提升核心竞争力与价值创造能力的目标，公司2026年度计划实施投资项目15项，年度投资总额29,007.07万元。其中，固定资产投资项目8项，年度投资金额20,860.17万元；股权投资项目7项，年度投资金额8,146.90万元。
　　二、公司2026年度投资计划内容
　　1、固定资产投资计划
　　2026年度，公司计划实施固定资产投资项目“宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）”“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”等共计8项，其中续建项目5项，新建项目3项，涉及投资主体包括公司及合并报表范围内的子公司，年度投资计划总额为20,860.17万元。
　　2、股权投资计划
　　2026年度，公司计划实施股权投资项目共计7项，涉及投资主体包括公司及合并报表范围内的子公司，年度投资计划总额为8,146.90万元。
　　三、对公司的影响
　　公司2026年度投资计划符合公司战略发展方向，充分匹配收入规模与融资能力，有利于推动重点项目落地实施，为公司可持续发展提供有力支撑。
　　四、风险提示
　　该投资计划为公司及子公司2026年度投资的预算安排，已经过公司慎重、充分的研究论证，但项目实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第二十次会议决议
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年1月6日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-02
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于追加2025年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2025年度日常关联交易预计情况
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议、2025年5月8日召开2024年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度日常关联交易总额不超过89,067万元，包括向关联人采购设备总金额不超过100万元，向关联人采购商品总金额不超过5,400万元，接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过1,415万元；向关联人销售商品总金额不超过81,652万元，向关联人提供劳务总金额不超过500万元。
　　（二）本次追加2025年度日常关联交易情况
　　根据公司2025年度日常关联交易实际发生情况和日常经营需要，公司及其控股子公司拟追加2025年度与宝鸡法士特齿轮有限责任公司、西安法士特齿轮销售有限公司、陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司、陕西创信融资租赁有限公司等4家关联人的日常关联交易预计金额，预计追加销售发生额金额2,100万元。
　　公司于2026年1月4日召开第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
　　2026年1月5日，公司召开第九届董事会第二十次会议，关联董事马旭耀、寇植达回避表决，经非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东会审议。
　　1、追加日常关联交易的类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年度实际发生额未经审计，最终数据以公司2025年年度报告为准
　　2、本次追加关联交易发生额的主要原因
　　本公司的全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司向宝鸡法士特齿轮有限责任公司、西安法士特齿轮销售有限公司销售的齿轮、轴、滑套、二挡齿轮、中间轴等零部件，因其生产经营需求量增加，需追加关联交易。
　　本公司向陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司销售应急泵，由于法士特汽车零部件进出口需求量增加，需追加关联交易。
　　本公司控股子公司宝鸡机床集团有限公司销售给客户数控机床产品，陕西创信融资租赁有限公司为客户提供机床设备融资租赁服务，公司需追加与陕西创信融资租赁有限公司的关联交易。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）宝鸡法士特齿轮有限责任公司
　　法定代表人：马旭耀
　　注册资本：3,000万元人民币
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园
　　主营业务范围：汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产509,231.84万元，净资产393,690.04万元，营业收入301,342.98万元。
　　关联关系：本公司的法定代表人、董事长任其法定代表人、董事长兼总经理。
　　（二）西安法士特齿轮销售有限公司
　　法定代表人：葛甲
　　注册资本：100万元人民币
　　注册地址：西安市大庆路西段（陕西汽车齿轮总厂综合楼）
　　主营业务范围：一般项目：轴承销售；机械零件、零部件销售；新能源汽车整车销售；办公设备销售；润滑油销售；汽车零配件零售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产261,033.95万元，净资产148,746.07万元，主营业务收入489,881.67万元。
　　关联关系：法士特集团联营企业的控股子公司。
　　（三）陕西法士特汽车零部件进出口有限公司
　　法定代表人：葛甲
　　注册资本：300万元人民币
　　注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路陕西法士特汽车传动集团有限责任公司院内
　　主营业务范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；报关业务；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；办公设备销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；轴承销售；五金产品零售；机械零件、零部件加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产8,248.08万元，净资产2,044.45万元，主营业务收入4,125.67万元。
　　关联关系：法士特集团联营企业的全资子公司。
　　（四）陕西创信融资租赁有限公司
　　法定代表人：赵志强
　　注册资本：20,000万元人民币
　　注册地址：西安国际港务区陆港大厦8层0806-287室
　　主营业务范围：融资租赁和租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动）（未经相关部门批准、不得从事同业拆借、股权投资等业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产72,366.42万元，净资产27,498.01万元，主营业务收入3,169.20万元。
　　关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
　　以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易主要为销售商品。上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害公司股东的利益的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联人产生依赖。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第二十次会议决议；
　　2、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年1月6日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-03
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2026年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）等9个关联人发生关联交易，预计关联交易总金额不超过98,079万元。截至2025年11月末，公司及其控股子公司与法士特集团等13个关联人实际发生关联交易总额为69,563.39万元。
　　公司于2026年1月4日召开第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
　　2026年1月5日，公司召开第九届董事会第二十次会议，关联董事马旭耀、寇植达回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　此项关联交易预计尚需获得股东会的批准，关联股东法士特集团需在股东会上回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　■
　　注：1.上表中2025年1-11月实际发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2025年年度报告为准
　　2.陕西法士特齿轮有限责任公司的控股子公司西安法士特汽车传动有限公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公司，因其单一法人主体发生关联交易金额达到《股票上市规则》规定的披露标准，因此单独列示
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中实际发生金额为2025年1-11月发生额，尚未经会计师事务所审计，最终数据以2025年度报告为准
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、西安法士特汽车传动有限公司
　　法定代表人：赵艳文
　　注册资本：13,470万元人民币
　　注册地址：西安市高新区西部大道129号
　　主营业务范围：汽车传动系统总成及零部件产品的设计、开发、制造、销售服务。
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产261,033.95万元，净资产148,746.07万元，主营业务收入489,881.67万元。
　　关联关系：本公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理。
　　2、宝鸡法士特齿轮有限责任公司
　　法定代表人：马旭耀
　　注册资本：3,000万元人民币
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园
　　主营业务范围：汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产509,231.84万元，净资产393,690.04万元，主营业务收入301,342.98万元。
　　关联关系：本公司的法定代表人、董事长任其法定代表人、董事长兼总经理。
　　3、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
　　法定代表人：马旭耀
　　注册资本：50,000万元人民币
　　注册地址：陕西省西安市高新区西部大道129号
　　主营业务范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产1,824,599.40万元，净资产1,436,673.67万元，主营业务收入270,484.48万元。
　　关联关系：本公司控股股东；本公司的法定代表人、董事长任其法定代表人、董事长。
　　4、陕西法士特齿轮有限责任公司
　　法定代表人：王德成
　　注册资本：25,679万元人民币
　　注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角
　　主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产1,608,800.90万元，净资产545,799.76万元，营业收入990,420.15万元。
　　关联关系：本公司的法定代表人、董事长任其副董事长。
　　5、西安法士特高智新科技有限公司
　　法定代表人：赵艳文
　　注册资本：10,000万元人民币
　　注册地址：陕西省西安市高新区经三十六路与纬三十路交汇处东南角
　　主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产67,586.79万元，净资产26,055.61万元，主营业务收入168,858.80万元。
　　关联关系：本公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理。
　　6、法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司
　　法定代表人：杨博
　　注册资本：20,000万元人民币
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号
　　主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产98,861.94万元，净资产14,551.57万元，主营业务收入84,590.60万元。
　　关联关系：本公司的法定代表人、董事长任其副董事长。
　　7、陕西黄工集团齿轮有限责任公司
　　法定代表人：王刚
　　注册资本：1,284万元人民币
　　注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐店南段
　　主营业务范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动轿等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产1,137.17万元，净资产-4,644.49万元，主营业务收入55.71万元。
　　关联关系：该公司是本公司控股股东的全资子公司。
　　8、西咸新区卓雅物业管理有限公司
　　法定代表人：薛宏
　　注册资本：5万元人民币
　　注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇西马路南段
　　主营业务范围：一般项目:物业管理;房屋租赁、维修、销售;园林绿化工程、室内外装饰装修工程、土石方工程的设计、施工;花卉销售及养护;家政服务;机械设备加工、维修;广告的代理、发布、制作;工程机械设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产190.01万元，净资产91.05万元，主营业务收入274.66万元。
　　关联关系：该公司是法士特集团全资子公司陕西黄工集团齿轮有限责任公司的联营企业。
　　9、陕西赛特智数科技有限公司
　　法定代表人：寇植达
　　注册资本：4,000万元人民币
　　注册地址：陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心1-B楼12层
　　主营业务范围：一般项目：智能控制系统集成；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；试验机销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；数控机床销售；金属工具销售；机械电气设备销售；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　最近一期主要财务数据（该公司成立于2025年4月，最近一期财务数据为2025年9月末）：总资产5,849.82万元，净资产2,739.31万元，主营业务收入138.26万元。
　　关联关系：本公司一名董事任其法定代表人、董事长。
　　以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购商品，接受关联人提供的劳务、租赁业务，向关联人销售商品、提供劳务等。上述关联交易，是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东的利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联人产生依赖。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第二十次会议决议；
　　2、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年1月6日