股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-001
　　转债代码：127079 转债简称：华亚转债
　　苏州华亚智能科技股份有限公司
　　关于可转换公司债券2025年第四季度转股情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　股票代码：003043 股票简称：华亚智能
　　转债代码：127079 转债简称：华亚转债
　　转股价格：30.73元/股
　　转股期限：2023年6月26日起至2028年12月15日
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2025年第四季度转股及公司股份变动情况公告如下：
　　一、可转换公司债券基本情况
　　（1）可转换公司债券发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年12月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000.00万元。
　　（2）可转换公司债券上市情况
　　经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14号”文同意，公司34,000.00万元可转换公司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
　　（3）可转换公司债券转股期限
　　本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年12月22日）起满六个月的第一个交易日（2023年6月22日）起至可转债到期日（2028年12月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
　　说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于2023年6月22日，因端午假期及周末，实际开始日为2023年6月26日。
　　（4）可转换公司债券转股价格的调整
　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股。不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
　　根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.4元（含税），“华亚转债”的转股价格由69.39元/股调整为68.99元/股，计算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。调整后的转股价格自2023年6月6日（除权除息日）起生效。
　　2023年6月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由68.99元/股向下修正为55.69元/股。修正后的转股价格自2023年7月3日起生效。
　　根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.25元（含税），“华亚转债”的转股价格由55.69元/股调整为55.44元/股，计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44元/股。调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）起生效。
　　2024年5月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，共计向112名激励对象授予126万股股票。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由55.44元/股调整为54.89元/股。调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。
　　2024年9月，公司向蒯海波发行1,629,426股股份、向徐军发行1,629,426股股份、向徐飞发行1,629,426股股份、向刘世严发行1,629,426股股份购买相关资产，即合计向4名特定对象发行新增股份数量为6,517,704股，新增股份的发行价格为43.60元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由54.89元/股调整为54.05元/股。调整后的转股价格自2024年10月17日起生效。
　　2024年10月，公司向不超过35名符合条件的特定对象发行普通股（A股）共7,247,436股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年11月11日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为7,247,436股，每股发行价格为39.21元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由54.05元/股调整为52.92元/股。调整后的转股价格自2024年11月21日起生效。
　　2025年2月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由52.92元/股向下修正为43.30元/股。修正后的转股价格自2025年2月24日起生效。
　　根据公司2024年年度权益分派实施方案，向全体股东每10股派2.999957元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999943股。“华亚转债”的转股价格将由43.30元/股调整为30.71元/股。计算过程如下：P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71元/股。调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。
　　因2024年股权激励计划回购注销160,440股限制性股票，回购价格为14.101元。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由30.71元/股调整为30.73元/股。调整后的转股价格自2025年11月18日起生效。
　　二、可转换公司债券转股及股份变动情况
　　2025年第四季度，“华亚转债”因转股减少270张，减少可转债债券金额为27,000元，转股数量为876股。截至2025年12月31日，“华亚转债”剩余张数为3,105,987张,金额为310,598,700元。公司2025年第四季度因“华亚转债”转股形成的股份变动情况如下：
　　■
　　说明：本季度因股权激励未解锁事项注销160,440股，因转股新增876股，本季度合计变动减少159,564股。
　　三、其他事项
　　投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月14日在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券募集说明书》全文。
　　特此公告！
　　苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
　　2026年1月5日
　　股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-002
　　转债代码：127079 转债简称：华亚转债
　　苏州华亚智能科技股份有限公司
　　关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]548号）核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币19.81元，共募集资金人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00036号《验资报告》。
　　二、募集资金管理及使用情况
　　1、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
　　单位：万元
　　■
　　2、募集资金使用情况、节余情况
　　截至2025年11月30日，公司首次公开发行的募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、募集资金专户注销情况
　　根据公司第三届董事会第四十次会议决议，2025年第五次临时股东会决议，公司已将上述募集资金项目涉及的募集资金账户里的剩余尚未支付的合同尾款及节余募集资金全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。公司后续将以自有资金支付首次公开发行募投项目待支付的合同尾款及保证金。
　　截至本公告披露日，公司开立的募集资金专户情况状态如下：
　　■
　　2025年12月30日，公司已办理完成上述专户的销户手续，募集资金专户已注销完成。公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
　　特此公告！
　　苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
　　2026年1月5日
　　股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-003
　　转债代码：127079 转债简称：华亚转债
　　苏州华亚智能科技股份有限公司
　　关于董事会秘书变更姓名的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书杨曙光的通知，其提出的更名申请已获得登记机关的审批通过并办理了新的居民身份证，原姓名“杨曙光”变更为“杨桉博”。
　　上述事项变更对公司经营活动不构成影响。公司董事会秘书任职情况不发生变化。
　　特此公告！
　　苏州华亚智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月6日