本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南海利化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月5日召开第十届董事会二十六次会议，并于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于不设监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于不设监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-064）。公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
　　统一社会信用代码：91430000183786041U
　　名称：湖南海利化工股份有限公司
　　类型：其他股份有限公司(上市)
　　住所：长沙市芙蓉中路二段251号
　　法定代表人：刘洪波
　　注册资本：55874.2416万人民币
　　成立日期：1994-04-15
　　经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品经营；肥料生产；检验检测服务；安全评价业务；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口；环境保护监测；软件开发；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；安全咨询服务；工程管理服务；危险化学品应急救援服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　特此公告。
　　湖南海利化工股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月6日