本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第八届董事会第十三次会议审议并全票通过了《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，以及公司2025年度内部控制审计机构。该事项已经公司于2025年4月28日召开的2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2025-019、2025-025、2025-035。
　　2026年1月4日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次变更的基本情况
　　天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派吕瑛群和何敏作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派朱大为和章颖鹏接替吕瑛群和何敏作为签字注册会计师。变更前后对比情况如下：
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　　二、本次变更人员的基本情况
　　（一）基本信息
　　朱大为先生，1994年成为中国注册会计师，自1994年开始在天健会计师事务所执业，2005年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告15家。
　　章颖鹏先生，2019年成为中国注册会计师，自2019年开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　（二）诚信记录情况
　　朱大为先生和章颖鹏先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
　　（三）独立性
　　朱大为先生和章颖鹏先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性要求的情形。
　　三、本次变更对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月5日
　　报备文件：
　　1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。