证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-001
　　贵州轮胎股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第六次会议的通知于2025年12月30日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年1月5日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对会议议案进行了充分审议，形成如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立境外（摩洛哥）全资二级子公司的议案》。
　　本议案经公司董事会战略与ESG委员会前置审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立境外（摩洛哥）全资二级子公司的公告》。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在摩洛哥投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目的议案》。
　　本议案经公司董事会战略与ESG委员会前置审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于在摩洛哥投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目的公告》。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月6日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-003
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于在摩洛哥投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于在摩洛哥投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，现将具体内容公告如下：
　　一、项目情况概述
　　根据贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）“国际化、智能化、绿色化、高端化”发展战略，为进一步丰富产品结构、优化产能布局，提升生产经营韧性和抵御风险能力，推动公司高质量发展，公司拟在摩洛哥投资建设“年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目”，并计划由拟设立的前进轮胎（摩洛哥）有限责任公司（暂定名）具体负责该项目的实施。同时授权经理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案以及办理其他与本项目有关的一切事宜。
　　本次在摩洛哥投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
　　二、项目实施主体
　　拟设立的前进轮胎（摩洛哥）有限责任公司（暂定名）。
　　三、项目基本情况
　　1、项目名称：年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目
　　2、项目建设地址：摩洛哥丹吉尔科技城（具体地址待定）
　　3、项目投资：总投资29,872.15万美元，其中：建设投资29,302.17万美元、建设期利息452.60万美元、铺底流动资金117.38万美元。
　　4、资金来源：自有资金及自筹资金。
　　5、实施进度：项目目前处于筹备阶段，工程建设期预计为2年。
　　6、效益预测：在项目正常建设和运营的情况下，预计可实现年均销售收入18,251.53万美元，年均利润总额4,086.59万美元，项目总投资收益率为13.37%。
　　四、投资目的和对公司的影响
　　本次在摩洛哥投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目，是基于公司战略发展做出的审慎决策，利用摩洛哥的区位优势，助力公司丰富产品结构、优化产能布局，进一步拓展海外市场，提升订单交付能力，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略。
　　本次项目投资以自有资金及自筹资金投入，公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、投资风险分析
　　1、本次项目投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及摩洛哥当地投资许可等审批程序，能否获得批准或备案及相关审批进度存在不确定性。
　　2、本次项目的可行性及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、摩洛哥税收劳务等政策、市场环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格、汇率等现有状况基础上进行的合理预测，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。由于项目实施需要一定周期，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，可能导致项目出现实施进度推迟或项目建成后无法达到预期产能目标、产能无法完全消化以及无法实现预期效益等风险。
　　3、摩洛哥与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，本次项目投资可能存在摩洛哥投资环境变化、公司内部控制管理不到位等风险。
　　公司将严格按照相关规定，根据项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第九届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月6日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-002
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于对外投资设立境外（摩洛哥）全资二级子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资基本情况
　　根据贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）“国际化、智能化、绿色化、高端化”发展战略，为加快推进第二海外生产基地相关工作，公司拟以自有资金向全资子公司“贵州前进轮胎投资有限责任公司（以下简称‘前进投资’）”增资后，由前进投资在摩洛哥投资设立全资二级子公司“前进轮胎（摩洛哥）有限责任公司（暂定名）”，投资金额9,000万美元（暂定）。
　　（二）审议情况
　　公司于2026年1月5日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立境外（摩洛哥）全资二级子公司的议案》，同时授权公司董事长或董事长授权的代表签署相关的投资和设立等文件，就本次投资向有关机构办理审批备案等具体手续。
　　（三）不构成关联交易
　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东会审议。
　　二、投资标的基本情况
　　1、中文名称：前进轮胎（摩洛哥）有限责任公司（暂定名）
　　2、注册地址：摩洛哥丹吉尔科技城（具体地址待定）
　　3、经营范围：生产销售轮胎、橡胶及相关产品等
　　4、注册资本：9,000万美元（暂定）
　　5、出资方式：自有资金
　　6、股权结构：前进投资100%持股
　　目前该全资二级子公司尚处于筹备阶段，具体信息尚未确定，最终以摩洛哥政府部门核准登记结果为准。
　　三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）对外投资的目的和对公司的影响
　　本次在摩洛哥投资设立全资二级子公司的主要目的是推进第二海外生产基地的相关工作，是基于公司战略发展做出的审慎决策，有助于进一步加快公司全球化布局，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略。
　　本次对外投资虽在短期内将一定程度上增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看，将对公司全球业务布局和经营业绩产生积极影响，符合全体股东的共同利益。
　　（二）对外投资的风险提示
　　1、公司本次拟对外投资设立境外二级子公司，相关事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序，能否获得批准或备案及相关审批进度存在不确定性。
　　2、本次对外投资效果受国际贸易环境、国家政策、法律法规、原材料价格、市场开发、经营管理、产能利用、汇率波动等多方面的影响，投资收益存在不确定性。
　　3、摩洛哥与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，本次对外投资可能存在摩洛哥投资环境变化、公司内部控制管理不到位等风险。
　　公司将严格按照相关规定，根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第九届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2026年1月6日