证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-003
　　中安科股份有限公司
　　关于出售全资子公司股权的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、交易的基本情况
　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售境外全资子公司100%股权的议案》，同意公司将全资子公司Guardforce Investment Holdings Pty Ltd持有的Guardforce Property Holdings Pty Limited、Video Alarm Technologies Pty Ltd、Lawmate Australia Pty Ltd、Lawmate Pty Ltd、Securecorp Pty Limited及其下属子公司（共34家公司，以下简称“澳洲安保集团”）的全部股权出售给Gilmore Investment Holdings Limited（以下简称“买方”），买方控股股东Jonathan Si Ang TJIA为其提供担保。本次交易以现金方式支付，根据资产评估报告的结论，澳洲安保集团以2025年7月31日为基准日的股东全部权益评估值为1,664.28万澳元，经交易各方协商确认，本次交易的股份对价为1,680.00万澳元。具体内容详见公司于2025年11月27日在指定信息披露媒体发布的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-076）。
　　二、交易的进展情况
　　根据公司全资子公司Guardforce Investment Holdings Pty Ltd与买方签署的《股份购买协议》，买方已在协议约定的期限内完成了首笔800万澳元款项的支付。
　　根据《股份购买协议》约定：“交割应在交割日于双方书面约定的时间和地点进行，应当在买方根据第9.2条约定支付定金后15个工作日内完成（交割日期），最迟不得晚于2025年12月31日。尽管有前述约定，如经双方协商一致，或非因买方原因无法在前述约定日期前完成交割的，交割日期应相应顺延。”由于受澳大利亚当地节假日的影响，截至目前，上述股权交割手续尚未完成，本次交易涉及的股权交割日期相应顺延。
　　公司将尽快办理股权交割手续，持续关注上述出售全资子公司股权事项的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　中安科股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月一日
　　证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-002
　　中安科股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第十二届董事会届满之日止。董事长吴博文先生将不再代行董事会秘书职责。
　　朱明先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。
　　朱明先生联系方式如下：
　　联系电话：027-87827922
　　电子邮箱：zqtzb@600654.com
　　联系地址：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋
　　特此公告。
　　中安科股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月一日
　　董事会秘书简历：
　　朱明先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学民商法硕士学历。2007年起先后于国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、五矿证券有限公司以及中国国际金融股份有限公司从事投资银行业务。现担任公司董事长助理兼证券部总经理。
　　截至目前，朱明先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-001
　　中安科股份有限公司
　　第十二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴博文先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
　　审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-002）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中安科股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月一日