证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-049
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召集人：董事会。公司于2025年12月15日召开的第六届董事会第二十六次会议决议召开2025年第三次临时股东会。
　　2、现场会议召开时间：2025年12月31日14:30起，会期半天
　　3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
　　4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东53人，代表股份92,856,130股，占公司有表决权股份总数的59.0125%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份64,848,963股，占公司有表决权股份总数的41.2132%。
　　通过网络投票的股东50人，代表股份28,007,167股，占公司有表决权股份总数的17.7993%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份1,689,310股，占公司有表决权股份总数的1.0736%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东48人，代表股份1,689,310股，占公司有表决权股份总数的1.0736%。
　　3、公司董事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
　　提案1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
　　本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
　　1.01.候选人：选举冯立科先生为第六届董事会非独立董事
　　表决情况：候选人冯立科先生获得同意票数91,166,934股，占出席会议所有股东所持股份的98.1808%；其中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%。
　　1.02.候选人：选举邵侠先生为第六届董事会非独立董事
　　表决情况：候选人邵侠先生获得同意票数91,166,934股，占出席会议所有股东所持股份的98.1808%；其中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%。
　　1.03.候选人：选举陈茗先生为第六届董事会非独立董事
　　表决情况：候选人陈茗先生获得同意票数91,166,934股，占出席会议所有股东所持股份的98.1808%；其中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%。
　　1.04.候选人：选举杨卫先生为第六届董事会非独立董事
　　表决情况：候选人杨卫先生获得同意票数91,166,934股，占出席会议所有股东所持股份的98.1808%；其中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%。
　　1.05.候选人：选举李鸿先生为第六届董事会非独立董事
　　表决情况：候选人李鸿先生获得同意票数91,166,934股，占出席会议所有股东所持股份的98.1808%；其中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%。
　　以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，主持人当场宣布冯立科先生、邵侠先生、陈茗先生、杨卫先生及李鸿先生即日起当选公司第六届董事会非独立董事。
　　提案2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
　　本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
　　2.01.候选人：选举郭葆春女士为第六届董事会独立董事
　　表决情况：候选人郭葆春女士获得同意票数91,166,932股，占出席会议所有股东所持股份的98.1808%；其中，获得中小股东同意票数112股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
　　2.02.候选人：选举黄晓宏先生为第六届董事会独立董事
　　表决情况：候选人黄晓宏先生获得同意票数91,167,040股，占出席会议所有股东所持股份的98.1810%；其中，获得中小股东同意票数220股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130%。
　　2.03.候选人：选举李汴生先生为第六届董事会独立董事
　　表决情况：候选人李汴生先生获得同意票数91,167,040股，占出席会议所有股东所持股份的98.1810%；其中，获得中小股东同意票数220股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130%。
　　以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，主持人当场宣布郭葆春女士、黄晓宏先生及李汴生先生即日起当选公司第六届董事会独立董事。
　　公司本次股东会选举产生的五名非独立董事、三名独立董事与公司第五届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表董事朱宇君女士共同组成公司第六届董事会，任期三年。公司第六届董事会全体董事的最新简历详见本公告附件。
　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　（三）《关于第六届董事会董事津贴的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,743,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8790%；反对107,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,576,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3464%；反对107,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3399%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%。
　　本议案获得通过。
　　（四）《关于修订公司〈章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,767,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9040%；反对80,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,600,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7257%；反对80,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7653%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5091%。
　　上述提案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（五）《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,759,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958%；反对80,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,592,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2698%；反对80,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7653%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9649%。
　　本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
　　2、出具法律意见的律师姓名：万晶、钟珏麟
　　3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次临时股东会决议》；
　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件：全体董事的简历
　　1、冯立科先生的简历
　　冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，食品工艺工程正高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任中国奶业协会副会长、广东省食品行业协会会长、中共广州市黄埔区食品红链委员会书记、广州市黄埔区永和街道“大党工委”委员，曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。
　　冯立科先生持有公司股份264,600股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。
　　2、邵侠先生的简历
　　邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司（农垦总局）审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、中国农垦乳业联盟副主席、中国农垦经济研究会常务理事。
　　邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。
　　3、陈茗先生的简历
　　陈茗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学位，工业经济师，历任广东省农垦科技中心法定代表人、总经理、党总支书记，广东省农垦南亚热带作物科技中心主任，广东省广垦橡胶集团有限公司法定代表人、党委书记、董事长等职务，现任广东省农垦集团公司（农垦总局）总经理助理、经营管理部部长（经营管理处处长），兼任公司董事，广东省粤垦投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理。
　　陈茗先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，陈茗先生不属于“失信被执行人”。
　　4、杨卫先生的简历
　　杨卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师。2000年10月进入广东省湛江农垦局（集团公司）工作，任财务处副处长，2014年10月调入广东农垦集团公司（农垦总局）任财务处主任科员，现任广东农垦集团公司（农垦总局）财务部部长（财务处处长），兼任公司董事、广东广垦绿色农产品有限公司董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事长、广东省粤垦投资有限公司董事、广东省农垦集团财务有限公司副董事长。
　　杨卫先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，杨卫先生不属于“失信被执行人”。
　　5、李鸿先生的简历
　　李鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士学位，会计师职称。曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席，湛江燕塘乳业有限公司总经理，广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理，广东龙燕经济发展有限公司总经理，现任广东省燕塘投资有限公司董事长、总经理，兼任公司董事。
　　李鸿先生未持有公司股份，其本人在公司控股股东广东省燕塘投资有限公司处任职，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系，与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，李鸿先生不属于“失信被执行人”。
　　6、郭葆春女士的简历
　　郭葆春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士学位，国际财务管理师。2006年7月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师， 现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司（非上市公司）董事、广州尚航信息科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、中科宇航技术股份有限公司（非上市公司）独立董事和广州中科咨询有限公司（非上市公司）监事。
　　郭葆春女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司独立董事的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，郭葆春女士不属于“失信被执行人”。
　　7、黄晓宏先生的简历
　　黄晓宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，具有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，为广州市天河区第十届人大代表、兼任公司独立董事、广东省破产管理人协会副秘书长、东莞仲裁委员会仲裁员、广州市海珠区政府法律顾问。
　　黄晓宏先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，黄晓宏先生不属于“失信被执行人”。
　　8、李汴生先生的简历
　　李汴生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士学位。1984年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任公司独立董事、中科生命科学研究院（广州）有限公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东省食品学会理事长、全国学校食品安全与营养健康工作专家、广东省食品安全委员会专家委员会副主任委员。曾任政协广东省委员会第十、十一届委员、第十二届常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。
　　李汴生先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，李汴生先生不属于“失信被执行人”。
　　9、朱宇君女士的简历
　　朱宇君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2005年加入公司，历任公司采购部经理。现任公司职工代表董事、总裁办主任、工会综合分会主席、中共广东燕塘乳业股份有限公司综合第一党支部书记，兼任揭阳燕塘乳业有限公司副总经理。
　　朱宇君女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工董事的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，朱宇君女士不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-050
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年12月31日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2025年12月31日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先生以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。
　　表决结果：冯立科先生获得9票，占全体董事总数的100%；冯立科先生全票当选为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
　　2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
　　根据《公司法》、公司《章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事长冯立科先生向董事会提名各专门委员会委员候选人如下：
　　（1）提名冯立科先生、李汴生先生、陈茗先生为战略委员会委员；
　　（2）提名郭葆春女士、黄晓宏先生、杨卫先生为审计委员会委员；
　　（3）提名黄晓宏先生、郭葆春女士、陈茗先生为提名委员会委员；
　　（4）提名李汴生先生、郭葆春女士、黄晓宏先生为薪酬与考核委员会委员。
　　以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：被提名的各专门委员会委员候选人均获得9票，占全体董事总数的100%；以上董事获选各专门委员会委员。
　　各专门委员会成立后，各自召集并选举出主任委员如下：冯立科先生为战略委员会主任委员；郭葆春女士为审计委员会主任委员；黄晓宏先生为提名委员会主任委员；李汴生先生为薪酬与考核委员会主任委员。
　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
　　根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司董事长向董事会提名冯立科先生为公司总经理，依照公司《章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，冯立科先生获选连任公司总经理。
　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
　　根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理冯立科先生向董事会提名聘任刘世坤先生和李春锋先生为公司副总经理，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，刘世坤先生和李春锋先生获选连任公司副总经理。
　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
　　根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，公司总经理冯立科先生向董事会提名聘任邵侠先生为公司财务总监，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，邵侠先生获选连任公司财务总监。
　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　根据《公司法》及公司《章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事长冯立科先生向董事会提名聘任李春锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
　　李春锋先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
　　地址：广州市黄埔区永吉路1号
　　电话：020-32631998
　　传真：020-32631317
　　邮箱：master@ytdairy.com
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，李春锋先生获选连任公司董事会秘书。
　　7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
　　根据《公司法》及公司《章程》《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议后，向董事会提名聘任陈桂芸女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，陈桂芸女士获选连任公司审计部负责人。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，经充分考察，公司董事长冯立科先生向董事会提名聘任李嘉旋先生为公司证券事务代表，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
　　李嘉旋先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
　　地址：广州市黄埔区永吉路1号
　　邮编：510700
　　电话：020-32631998
　　传真：020-32631317
　　邮箱：master@ytdairy.com
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，李嘉旋先生获选连任公司证券事务代表。
　　公司董事会确认，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　公司第六届董事会全体董事的最新简历，详见同日发布在巨潮资讯网的《2025年第三次临时股东会决议公告》之附件部分；本次董事会聘任的高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的简历，详见本公告附件。
　　9、审议通过《关于调整并新制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》。
　　根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及公司《章程》等有关规定，结合了当前公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，公司拟对企业内部控制缺陷认定标准进行调整并新制定《内部控制缺陷认定标准》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第一次会议决议》；
　　2、《公司第五届董事会审计委员会第二十七次会议会议决议》；
　　3、《公司第六届董事会审计委员会第一次会议会议决议》；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　四、附件
　　附件1：高级管理人员的简历
　　附件2：审计部负责人的简历
　　附件3：证券事务代表的简历
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件1：高级管理人员的简历
　　1、总经理冯立科先生的简历
　　冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，食品工艺工程正高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任中国奶业协会副会长、广东省食品行业协会会长、中共广州市黄埔区食品红链委员会书记、广州市黄埔区永和街道“大党工委”委员，曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。
　　冯立科先生持有公司股份264,600股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。
　　2、副总经理刘世坤先生的简历
　　刘世坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高级管理人员工商管理硕士，研究生学历，高级经济师。历任公司副总经理、广东广垦畜牧集团股份有限公司董事、副总经理，东莞市广垦食品有限公司董事长、董事、法定代表人，东莞市广垦农产品有限公司董事长、董事、法定代表人，现任公司副总经理，兼任湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、广东省经济学家企业家联谊会副会长、广东省奶业协会副会长、广东农垦经济学会理事。
　　刘世坤先生未持有公司股份，与公司现任董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，刘世坤先生不属于“失信被执行人”。
　　3、财务总监邵侠先生的简历
　　邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司（农垦总局）审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、中国农垦乳业联盟副主席、中国农垦经济研究会常务理事。
　　邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。
　　4、副总经理兼董事会秘书李春锋先生的简历
　　李春锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，会计师职称，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1997年进入公司，历任湛江燕塘澳新牧业有限公司法定代表人、董事长、经理，陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司法定代表人、执行董事、经理、监事，广东燕隆乳业科技有限公司监事，汕头市燕塘乳业有限公司监事，公司财务中心部长及证券部部长，总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任中国乳制品工业协会副理事长、广东上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员。
　　李春锋先生持有公司股份118,620股（占公司总股本的比例为0.08%），与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，李春锋先生不属于“失信被执行人”。
　　李春锋先生的联系方式如下：
　　地址：广州市黄埔区永吉路1号
　　邮编：510700
　　电话：020-32631998
　　传真：020-32631317
　　邮箱：master@ytdairy.com
　　附件2：审计部负责人的简历
　　陈桂芸女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科毕业于华南农业大学经济管理学院金融学专业，华南理工大学工商管理硕士在读，中级会计师、中级经济师职称。2017年10月加入公司，历任投资发展部部长助理，中共广东燕塘乳业股份有限公司综合第一党支部组织委员兼纪检委员，现任公司审计部部长助理，兼任广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司总经理助理。
　　陈桂芸女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。
　　公司在中国执行信息公开网的查询确认，陈桂芸女士不属于“失信被执行人”。
　　附件3：证券事务代表的简历
　　李嘉旋先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，已于2017年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任狮华公关顾问（上海）有限公司高级项目经理、广东宝莱特医用科技股份有限公司投资经理及证券事务代表、广东燕塘饲料生物科技有限公司副总经理，于2019年9月入职公司，现任公司董事会办公室主任、证券法务部部长、证券事务代表，兼任广州燕塘优鲜达电子商务有限公司监事。
　　李嘉旋先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
　　公司在中国执行信息公开网查询确认，李嘉旋先生不属于“失信被执行人”。
　　李嘉旋先生的联系方式如下：
　　地址：广州市黄埔区永吉路1号
　　邮编：510700
　　电话：020-32631998
　　传真：020-32631317
　　邮箱：master@ytdairy.com