股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-002
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届十六次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十六次董事会会议通知已于2025年12月31日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年1月4日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
　　一、会议审议通过了《变更公司董事》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　因工作变动，原公司董事长纪巍先生于2026年1月4日辞去公司第九届董事会董事、董事长职务。
　　公司控股股东中国北方工业有限公司推荐马卫国先生为北方国际合作股份有限公司第九届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　二、会议审议通过了《召开公司2026年第一次临时股东会》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟定于2026年1月20日召开北方国际2026年第一次临时股东会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　备查文件
　　九届十六次董事会决议
　　董事会提名委员会2026年第一次会议决议
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月五日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　马卫国，1972年生，中共党员，北京理工大学计算机应用专业，硕士研究生，正高级工程师。历任中国北方工业有限公司信息资源部职员、副主任、主任，北方矿业有限责任公司总经理、董事长、党委书记。经核实，马卫国先生未持有北方国际的股票，不存在不得被提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次被提名为公司第九届董事会董事候选人。
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-003
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于召开2026年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月20日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月14日
　　7、出席对象：
　　（1）凡2026年1月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　1、上述议案已经公司九届十四次、九届十六次董事会审议通过，具体内容详见公司2025年10月31日、2026年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式、时间、地点及相关手续
　　(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
　　(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
　　(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
　　(4)登记时间：2026年1月16日8:30-17:00
　　(5)登记地点：北方国际董事会办公室
　　2、联系方式
　　(1)联系人：王碧琪
　　(2)联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
　　(3)联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
　　(4)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
　　五、备查文件
　　九届十六次董事会决议
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　2026年01月05日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年01月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月20日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北方国际合作股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方国际合作股份有限公司于2026年01月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-001
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于公司董事长辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2026年1月4日收到公司董事长纪巍先生提交的书面辞职报告。
　　因工作调动，纪巍先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略投资与ESG委员会主任委员的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，纪巍先生未在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，纪巍先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。纪巍先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，公司将按照法定程序尽快增补董事、选举董事长。
　　纪巍先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司对纪巍先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月五日