证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-002
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于2025年12月31日以通讯方式召开。会议应参加表决董事八名，实际参加表决出席董事八名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
　　聘任李晶先生、胡斌先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。
　　表决结果：八票同意零票反对零票弃权
　　二、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
　　聘任薛峥先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
　　表决结果：八票同意零票反对零票弃权
　　上述人员的简历详见附件，其任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审核无异议。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年1月5日
　　附件：高级管理人员简历
　　李晶先生简历
　　李晶，1981年6月出生，现任金隅冀东水泥集团股份有限公司副总经理、南非曼巴水泥有限公司董事（兼）。李先生毕业于河北工程大学工商管理专业，大学学历，工程师。
　　李先生于2002年7月参加工作，先后在河北太行水泥股份有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司、南非曼巴水泥有限公司、金隅冀东水泥集团股份有限公司等企业工作。曾任邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委副书记、董事、经理，南非曼巴水泥有限公司党支部书记、董事、经理，金隅冀东水泥集团股份有限公司总经理助理等职务。
　　李先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有公司29万股股权激励限制性股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。
　　胡斌先生简历
　　胡斌，1982年12月出生，现任金隅冀东水泥集团股份有限公司副总经理。胡先生毕业于西南政法大学金融学、法学专业，经济学学士、法学学士，会计师。
　　胡先生于2007年9月参加工作，先后在北京兴发水泥有限公司、北京金隅顺发水泥有限公司、金隅物产上海有限公司、阳泉冀东水泥有限责任公司、山西双良鼎新水泥有限公司、金隅冀东水泥集团股份有限公司等企业工作。曾任金隅冀东水泥集团股份有限公司总经理助理等职务。
　　胡先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有公司29万股股权激励限制性股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。
　　薛峥先生简历
　　薛峥，1984年5月出生，现任金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会秘书、董事会秘书室主任（兼）、证券事务代表，南非曼巴水泥有限公司董事（兼）。薛先生毕业于中国政法大学法学专业、中国人民大学金融学专业，大学学历，法学学士，经济学硕士，具有法律职业资格、董事会秘书资格。
　　薛先生于2008年12月参加工作，先后在金隅冀东水泥集团股份有限公司、北京金隅集团股份有限公司等企业工作。曾任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长等职务。
　　薛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有公司7.5万股股权激励限制性股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-001
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于高级管理人员变动的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员辞职情况
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到任前进先生和许利先生递交的书面辞职报告。任前进先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，许利先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。上述人员原定任职期间至公司第十届董事会任期届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，任前进先生和许利先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
　　辞职后，任前进先生在公司担任资深专家职务，从事专项项目工作；许利先生在公司所属企业担任其他职务，从事企业管理工作。
　　截至本公告披露日，任前进先生未持有公司股份，许利先生持有公司29万股股权激励限制性股份，其承诺将对所持股份按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。
　　公司及董事会对任前进先生及许利先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！
　　二、聘任高级管理人员情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李晶先生、胡斌先生为公司副总经理，聘任薛峥先生为公司董事会秘书，上述人员的任期与第十届董事会的任期一致。
　　上述议案已经公司第十届董事会提名委员会审核无异议。
　　薛峥先生通讯方式：
　　办公电话：010-59512082
　　传真：010-58256630
　　电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
　　通信地址：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年1月5日
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-003
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于职工董事变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025 年12月31日收到公司工会《关于推荐金隅冀东水泥集团股份有限公司职工董事的函》（以下简称推荐函），姜雨生女士不再担任公司职工董事，推荐高荣科先生为公司第十届董事会职工董事。
　　一、职工董事离任情况
　　根据推荐函，姜雨生女士不再担任公司职工董事。同时，姜雨生女士也不再担任董事会审计与风险委员会委员职务。上述职务原定任职期间至公司第十届董事会任期届满之日止。离任后，姜雨生女士仍在公司担任科技创新与绿色低碳部部长职务。
　　姜雨生女士的离任，未导致公司董事会成员低于法定人数。截至公告披露日，姜雨生女士持有公司7.5万股股权激励限制性股份，其承诺将对所持股份按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。姜雨生女士确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
　　公司及董事会对姜雨生女士任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！
　　二、推荐职工董事情况
　　根据推荐函，高荣科先生担任公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会任期一致。
　　高荣科先生任职后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员的董事及职工董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　附件：高荣科先生简历
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年1月5日
　　附件：
　　高荣科先生简历
　　高荣科，1974年11月出生，现任金隅冀东水泥集团股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。高先生毕业于武汉理工大学，研究生学历，工学硕士，正高级经济师、工程师。
　　高先生于1998年6月参加工作，先后在天津振兴水泥有限公司、北京金隅集团股份有限公司等企业工作。曾任北京金隅集团股份有限公司人力资源部部长等职务。
　　高先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。