证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-001
　　江苏艾迪药业集团股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2025年12月31日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，2026年度日常关联交易预计金额合计为2,015.45万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
　　公司全体独立董事已召开专门会议，就该议案进行了事前审查，全体独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：本次公司2026年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。本次2026年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意上述议案。
　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
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　　注：1、以上列示金额为不含税金额；2、本年年初至2025年11月30日实际发生金额未经审计；3、占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额；4、在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
　　（三）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
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　　注：1、以上列示金额为不含税金额；2、本年年初至2025年11月30日实际发生金额未经审计。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、石家庄龙泽制药股份有限公司
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　　2、北京安普生化科技有限公司
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　　3、傅和亮
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　　（二）与上市公司的关联关系
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　　（三）履约能力分析
　　上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司2026年度预计的日常关联交易主要包括向关联方采购原料药、成品制剂、实验用品、诊断试剂及耗材、检测及实验服务等商品及服务，以及租赁房屋用于办公，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签订具体交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与上述关联人的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，能够保持药物研发及生产质量的一致性和稳定性，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易。在公司生产经营稳定发展的情况下，公司与上述关联人在一定时期内的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。
　　（二）关联交易的公允性、合理性
　　上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。
　　（三）关联交易的持续性
　　上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议的核查意见
　　基于独立判断的立场，全体独立董事在仔细审阅了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》的相关文件后，经审慎分析发表如下审查意见：
　　本次公司2026年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。
　　因此，我们对该事项事前认可，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事在审议本议案时应该回避表决。
　　特此公告。
　　江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
　　2026年1月1日
　　证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-002
　　江苏艾迪药业集团股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2025年12月27日送达全体董事，会议于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
　　（一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》
　　公司董事会认为：本次公司2026年度日常关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司 2026年度日常关联交易额度预计议案。
　　本议案已经公司第三届董事会独立董事2025年第三次专门会议事前审议通过，独立董事认为：本次公司2026年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。本次2026年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意上述议案。
　　本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-001）。
　　表决结果：关联董事傅和亮先生、史亚伦先生回避表决，同意票7票，占有表决权董事总数的100%；反对票0票，占有表决权董事总数的0%；弃权票0票，占有表决权董事总数的0%。
　　（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　根据公司《筹资管理制度》规定，为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司、全资子公司及控股子公司拟向银行、信托、其他金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。最终授信额度及期限以银行、信托、其他金融机构实际审批的金额为准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行、信托、其他金融机构最终商定的内容和方式执行。
　　同时，董事会授权董事长或总裁及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部门根据公司的资金需求情况，分批次向银行、信托、其他金融机构为公司办理有关授信融资借款等手续。上述授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2027年年度董事会（审议公司2026年年度报告之董事会）召开之日止。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，占有表决权董事总数的100%；反对票0票，占有表决权董事总数的0%；弃权票0票，占有表决权董事总数的0%。
　　特此公告。
　　江苏艾迪药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月1日