证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2025-097
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司
　　2025年第五次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
　　(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份50,810,649股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：凌源钢铁股份有限公司2026年度金融衍生业务计划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
　　律师：王鹏、甄朝勇
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月1日
　　证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2025-098
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于股份回购进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、回购股份的基本情况
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月21日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励等法律法规允许的用途。回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。如以回购股份价格上限2.55元/股计算，按回购金额下限5,000万元测算，预计回购股份数量约为1,960.78万股，约占公司目前已发行总股本比例0.69%；按回购金额上限10,000万元测算，预计回购股份数量约为3,921.56万股，约占公司目前已发行总股本比例1.37%。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见2025年4月22日、5月7日、6月5日、7月2日、8月5日、9月2日、10月10日、11月4日和12月2日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：临2025-027）《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（编号：临2025-034）《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（编号：临2025-038）《凌源钢铁股份有限公司关于股份回购进展公告》（编号：临2025-051、临2025-056、临2025-070、临2025-075、临2025-085、临2025-091）。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
　　2025年12月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份0股。
　　截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,404.86万股，占公司当前总股本的比例为0.84%，回购成交的最高价为2.46元/股，最低价为1.71元/股，已支付的资金总额为人民币5,076.37万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　上述股份回购符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月1日