证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-056
　　广东广州日报传媒股份有限公司
　　关于产业投资基金延长存续期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基金情况概述
　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人与其他主体共同发起设立了上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“德粤基金”）。具体内容详见公司2014年10月28日、2015年1月16日刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（2014-075）、《关于拟与德同（北京）投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金的公告》（2014-079）、《关于设立文化产业投资基金的进展公告》（2015-001）。
　　德粤基金成立于2015年，专注于投资文化传媒的热点领域和创新服务领域的相关性企业。德粤基金基本登记信息如下：
　　1.企业名称：上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）
　　2.统一社会信用代码：91310000324384725N
　　3.企业类型：有限合伙企业
　　4.住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路28号2207A室
　　5.执行事务合伙人：德同广报（珠海）私募基金管理有限公司
　　6.出资额：31,640万元人民币
　　7.成立日期：2015年1月13日
　　8.经营范围：股权投资，实业投资。
　　二、本次基金延期情况
　　根据德粤基金被投项目的具体情况及后续退出管理需求，为保障实现最优的基金收益和合伙人权益，根据《合伙协议》约定的议事规则，经普通合伙人提议并由合伙人会议审议后决定，将德粤基金的存续期限延长至2027年1月12日，并对应修改《合伙协议》涉及存续期的相关条款，《合伙协议》其他条款不变。公司已于2025年12月31日与其他合伙人签署了上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）的《合伙人决议》以及《有限合伙协议修正案》《变更决定书》，后续将与各相关方积极推进工商变更登记等工作。
　　本事项无需经公司董事会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
　　三、基金延期对公司的影响
　　本次基金延期符合基金的实际运作情况，有利于保证基金的良好稳定运作，不涉及各合伙人其他权利义务变化，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司将积极履行出资人监管职责，密切关注基金的管理及投后管理的进展情况，严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　（一）《上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）合伙人决议》；
　　（二）《上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）有限合伙协议修正案》；
　　（三）《上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）变更决定书》。
　　特此公告。
　　广东广州日报传媒股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月五日
　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-057
　　广东广州日报传媒股份有限公司
　　第十二届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知与会议资料于2025年12月31日以电子邮件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2025年12月31日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
　　为助推公司可持续发展，进一步优化公司治理体系，强化内部监督与风险防控的协同联动，董事会同意对公司原组织机构进行优化调整，将总部8个职能部门整合为7个职能部门。将审计部与风险控制部整合为“审计风控部”，撤销审计部、风险控制部。办公室（党委办公室）、人力资源部、财务中心、纪检部、资产管理部、投资发展部6个职能部门保持不变。
　　调整后的公司组织机构图如下：
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　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
　　二、审议通过了《关于公司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩考核情况报告的议案》
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军回避表决。
　　表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
　　（二）第十二届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会
　　二○二六年一月五日