证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一001
　　山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年1月3日上午，在公司总部大楼205会议室召开了公司第十一届董事会第二十次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月29日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（议案具体内容详见公告编号为2026-002的“关于预计2026年度日常关联交易的公告”）
　　1、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；
　　该项议案关联董事王翠萍、肖奇胜回避表决；
　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　2、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　3、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易；
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（详见公告编号为2026-003的“关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知”）
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月五日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一002
　　山推工程机械股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　(一)关联交易概述
　　公司于2026年1月3日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，相关关联董事王翠萍、肖奇胜对相关关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。董事会召开前，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意本议案并将其提交董事会审议。本次关联交易事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。
　　(二)预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：鉴于公司于2024年12月收购山重建机有限公司100%股权，按照《深交所股票上市规则》等有关规定，山重建机有限公司及其关联方2025年的日常关联交易金额计入公司日常关联交易实际发生情况的统计范围。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　(一)基本情况
　　1、潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）
　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。
　　法定代表人：马常海
　　注册资本：120,000万人民币
　　注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号
　　统一社会信用代码：91370700165420898Q
　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　经营范围：一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非融资担保服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　财务状况：截止2024年12月31日，潍柴控股经审计总资产37,482,755.74万元，净资产12,835,250.49万元，2024年1-12月实现营业收入23,090,811.64万元，净利润1,435,487.14万元。
　　2、中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）
　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。
　　法定代表人：刘正涛
　　注册资本 102,628万人民币
　　注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦。
　　统一社会信用代码：91370000614140905P
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　财务状况：截止2024年12月31日，重汽集团经审计总资产14,719,552.64万元，净资产5,471,947.40万元，2024年1-12月实现营业收入10,128,856.56万元，净利润708,785.36万元。
　　3、山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）
　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。
　　法定代表人：吴建义
　　注册资本：200,000万元人民币
　　注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层
　　统一社会信用代码：9111000068690250X4
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料;项目投资;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　财务状况：截止2024年12月31日，山重租赁未经审计的总资产1,031,493.26万元，净资产267,032.21万元，2024年1-12月实现营业收入45,753.88万元，净利润18,599.91万元。
　　(二)履约能力分析
　　交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行，不会损害上市公司的利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和挖掘机、装载机、搅拌车底盘等；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机、装载机所需的配套件。同时，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。因此，独立董事一致同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议，关联董事需回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十次会议决议；
　　2、第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月五日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-003
　　山推工程机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月23日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月19日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（1）上述议案的具体内容详见公司于2026年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　（2）议案1为关联交易和逐项表决事项，需逐项表决通过，关联股东应当回避表决。
　　（3）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记办法
　　（1）登记方式
　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
　　（2）登记时间：2026年1月20日上午8:30一11:30，下午 13:30一16:30。
　　（3）登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
　　2、其他事项
　　（1）会议联系方式
　　联 系 人：付丽媛 贾 营
　　联系电话：0537-2909616， 2909532
　　传 真：0537-2340411
　　电子邮箱：zhengq@shantui.com
　　（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第二十次会议决议；
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月五日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360680”，投票简称为“山推投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年01月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月23日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山推工程机械股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山推工程机械股份有限公司于2026年01月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：