证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-68
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》。
　　同意修订《内幕信息管理制度》，修订后的《内幕信息管理制度》详见同日巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
　　同意修订《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》详见同日巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　同意修订《董事会秘书工作细则》，修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
　　同意修订《董事会提名委员会工作细则》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
　　同意修订《董事会审计委员会工作细则》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　八、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
　　同意修订《董事会战略委员会工作细则》，修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
　　九、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》。
　　同意公司2026年日常关联交易预计。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-69）。
　　关联董事刘嫏女士、程进先生回避表决，7名非关联董事进行了表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　十、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现场会议将于2026年1月21日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-70）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-71
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于因公开招标新增关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司大邑成环水务有限责任公司（以下简称：大邑成环水务）实施了三坝水厂（一期）工程项目施工标段公开招标，经评审和公示，确定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为本项目中标人，中标含税价为33,694.40万元（不含税额为30,833.88万元）。由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司关联交易累计情况，本次关联交易达到股东会审议标准。
　　（二）审批程序
　　本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向深圳证券交易所就上述因公开招标形成的关联交易事项申请豁免履行股东会审议程序并获得同意。根据公司《关联交易制度》，本次关联交易亦无需提交公司董事会审议。
　　上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）名称：成都环境工程建设有限公司
　　（二）类型：有限责任公司
　　（三）住所：成都市武侯区武科西四路9号2-3层
　　（四）法定代表人：代勇
　　（五）注册资本：11,223.77万元人民币
　　（六）成立日期：1985年3月12日
　　（七）经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；电气设备修理；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（八）关联关系：环境建设公司为成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。
　　（九）履约能力：环境建设公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
　　（十）主要财务数据：
　　环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产609,162.86万元，净资产25,524.39万元；2024年度实现营业收入250,480.79万元，净利润2,467.61万元。
　　环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产650,146.21万元，净资产25,256.62万元；2025年1-9月实现营业收入169,145.14万元，净利润1,906.60万元。
　　三、关联交易合同主要内容
　　（一）合同主体
　　发包人：大邑成环水务有限责任公司
　　承包人：成都环境工程建设有限公司
　　（二）工程概况
　　1、工程名称：三坝水厂（一期）工程项目。
　　2、工程地点：大邑县新场镇川王村5、6、7组。
　　3、建设规模及工程内容：本项目建设规模为15万吨/日，一期一阶段设备按7.5万吨/日安装设计；工程内容包含本项目招标文件、设计文件、工程量清单及施工图纸（不包含设备标段范围内全部施工内容）范围内的全部施工内容。
　　（三）合同工期：工期总日历天数暂定730个日历天。
　　（四）合同价格：含税暂定金额为33,694.40万元（不含税额30,833.88万元）。
　　（五）履约担保：金额为中标价（扣除暂列金）的10%。
　　（六）支付方式
　　预付款比例为签约合同价（扣除含税的暂列金额、含税的暂估价）的10%。进度款按合同约定支付。
　　（七）合同生效：本合同在承包人按要求缴纳履约担保后，自双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖双方公章或合同专用章，并按照证券监管规则履行相关程序后生效。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格，交易价格符合市场水平。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　本次交易系公司项目建设所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年1月1日至披露日，除本次关联交易及2026年日常关联交易预计事项外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约10.14亿元（未经审计，含公开招标产生的关联交易），相关数据最终以审计结果为准。
　　七、备查文件
　　（一）公司独立董事专门会议决议；
　　（二）中标通知书；
　　（三）三坝水厂（一期）工程项目施工合同（草案）；
　　（四）上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-70
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1、现场会议时间：2026年1月21日下午14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年1月15日
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日2026年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）。
　　2、公司董事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）本次股东会审议的议案由公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。
　　（三）本次股东会审议的议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。公司将对中小投资者的表决情况单独计票。
　　（四）本次股东会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会会议材料》及相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）办理登记手续。
　　3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东会”字样）
　　（二）登记日期及时间
　　2026年1月19日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；
　　2026年1月20日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。
　　（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028 85007801；邮箱：xrec000598@cdxrec.com。
　　（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料进行登记。
　　（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360598”，投票简称为“兴蓉投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年1月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日，9:15一15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都市兴蓉环境股份有限公司于2026年1月21日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：对本次股东会议案的表决意见请直接在“同意”“反对”或“弃权”项下填入“√”。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-69
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于2026年日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，2026年预计将与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联交易，预计总额约38,495万元，其中2026年预计发生额为27,980.58万元。本次新增日常关联交易包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务、向关联人销售产品及商品。
　　2026年日常关联交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于2025年12月31日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士、程进先生在审议该议案时回避表决，7名非关联董事进行了表决。
　　按照关联交易累计计算原则，加上本次交易金额后，公司与成都环境集团及其关联企业最近12个月累计发生的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此该项交易尚需提交公司股东会审议，关联股东成都环境集团及其他与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　（二）2026年预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注1：2026年预计新增关联交易总额约38,495万元，其中接受关联人提供劳务的金额9,231万元、租赁关联人物业的金额194万元、向关联人采购材料及商品的金额10,663万元、向关联人提供劳务的金额17,918万元、向关联人销售产品及商品的金额489万元。上述新增关联交易2026年预计发生额合计约27,980.58万元。
　　注2：允许公司按规定在预计总额范围内进行调剂。
　　（三）2025年日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上述日常关联交易指2025年日常关联交易预计事项。2025年日常关联交易预计事项之外，公司新增的其他关联交易，均按规定履行了相应的审议和披露程序。“2025年暂估实际发生金额”数据尚未经审计，最终数据以审计结果为准。公司2025年度关联交易总体情况可参见2025年年度报告。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）成都环境投资集团有限公司
　　1、关联人基本情况
　　法定代表人：张雄正
　　注册资本：人民币500,000万元
　　住所：四川省成都市青羊区君平街1号
　　经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　成都环境集团最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产966.17亿元，净资产313.48亿元；2025年1-9月实现营业收入92.03亿元，净利润16.31亿元。
　　2、与公司的关联关系
　　成都环境集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。
　　3、履约能力分析
　　成都环境集团依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　（二）成都汇锦水务发展有限公司
　　1、关联人基本情况
　　法定代表人：袁亮
　　注册资本：10,000万元人民币
　　住所：成都市郫都区成都现代工业港北区望丛东路969号
　　经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产2.60亿元，净资产1.82亿元；2025年1-9月实现营业收入1.08亿元，净利润0.13亿元。
　　2、与公司的关联关系
　　汇锦水务公司为成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）全资子公司，汇锦实业公司为公司控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
　　3、履约能力分析
　　汇锦水务公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　（三）锦泰财产保险股份有限公司
　　1、关联人基本情况
　　法定代表人：任瑞洪
　　注册资本：人民币318,810万元
　　住所：成都市高新区吉瑞四路399号金控时代广场1号楼东塔楼
　　经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　锦泰财产保险股份有限公司（以下简称：锦泰财险公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产64.51亿元，净资产34.00亿元；2025年1-9月实现保险业务收入24.91亿元，净利润0.61亿元。
　　2、与公司的关联关系
　　锦泰财险公司现任外部董事谢咏同时在公司控股股东成都环境集团任职，并在近十二个月内曾兼任公司监事；成都环境集团系锦泰财险公司参股股东，持有锦泰财险11.50%股权，锦泰财险公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款及第五款规定的关联关系情形。
　　3、履约能力分析
　　锦泰财险公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价原则和依据
　　上述关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司相关制度执行，生效条件、付款安排、结算方式等遵循国家法律法规的规定。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　（一）上述接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品，以及向关联人提供劳务、向关联人销售产品及商品为公司日常生产经营及业务发展所需。
　　（二）上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联人产生依赖。
　　五、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第三十三次会议决议；
　　（二）公司独立董事专门会议决议；
　　（三）上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日