本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年12月28日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年12月31日以电子通信会议的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：
　　一、关于审议《大悦城控股经理层成员2025-2027年任期业绩目标责任书》的议案
　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
　　二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司总经理工作细则》的议案
　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证公司经理层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》《大悦城控股集团股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司总经理工作细则》（2025年12月31日修订）。
　　三、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权管理制度》的议案
　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　为进一步完善公司董事会决策机制，规范董事会授权管理，董事会同意修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权管理制度》并更名为《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权管理规定》。
　　四、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权决策方案》的议案
　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　为进一步完善公司董事会决策机制，规范董事会授权管理，董事会同意修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权决策方案》。
　　五、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司工资总额管理办法》的议案
　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　为完善公司治理，满足业务需求，董事会同意修订《大悦城控股集团股份有限公司工资总额管理办法》。
　　六、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
　　议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　为规范对外捐赠管理，履行社会责任，结合公司实际情况，董事会同意修订《大悦城控股集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司对外捐赠管理办法》（2025年12月31日修订）。
　　特此公告。
　　大悦城控股集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月三十一日