证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-001
　　京北方信息技术股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日以口头及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，本次会议于2025年12月31日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
　　经公司总经理费振勇先生提名，提名委员会审核，聘任连轻先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-002）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经提名委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月五日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-002
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（2026-001）。
　　因公司业务发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经总经理费振勇先生提名、公司董事会提名委员会确认，同意聘任连轻先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。连轻先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月五日
　　附件：
　　连轻先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于厦门大学电子信息科学与技术专业，获学士学位。历任青岛海信电器股份有限公司福州经营分公司销售主管，福建升腾资讯有限公司销售总监，福建新大陆自动识别技术有限公司大客户经理，公司高级客户经理、华北二区总经理。现任公司销售中心总监兼中南区总经理。
　　连轻先生持有公司2023年股票期权与限制性股票激励计划已获授但未至行权期的股票期权84,085份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。