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　　重庆建工集团股份有限公司
　　第五届董事会第五十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日发出召开第五届董事会第五十一次会议的通知。公司第五届董事会第五十一次会议于2025年12月31日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司机构调整的议案》
　　为深入推进国资国企改革，提升公司战略执行力、运营管控力和市场竞争力，董事会同意对公司总部内设机构进行优化调整。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于公司全资子公司设立子公司的议案》
　　为实施已中标的沙特阿拉伯工程项目，董事会同意所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司出资50万沙特里亚尔（约100万元人民币）在当地注册成立其全资子公司。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2026年1月1日