本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有否决提案。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议召开时间
　　1.会议时间：2025年12月31日，下午15:00
　　2.网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日9:15至2025年12月31日15:00期间的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室会议室。
　　（三）召集人：公司董事会
　　（四）主持人：董事长杨建安先生
　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东227人，代表股份450,501,840股，占公司有表决权股份总数的41.9803%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份435,114,935股，占公司有表决权股份总数的40.5464%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东225人，代表股份15,386,905股，占公司有表决权股份总数的1.4338%。
　　公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议，其中，部分董事、高级管理人员以通讯方式列席本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
　　1.审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》
　　总表决情况：同意446,554,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1239%；反对3,306,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7340%；弃权640,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1421%。
　　中小股东总表决情况：同意11,440,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3490%；反对3,306,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4904%；弃权640,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1607%。
　　本议案为特殊决议议案，已获得出席本次股东会股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
　　2.审议通过了《关于公司董事2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》
　　各子议案表决情况如下：
　　子议案2.01：关于公司董事杨建安先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案
　　总表决情况：同意436,888,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9783%；反对13,365,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9667%；弃权247,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%。
　　中小股东总表决情况：同意1,774,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5293%；反对13,365,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8596%；弃权247,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6111%。
　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。
　　子议案2.02：关于公司董事费城先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案
　　总表决情况：同意436,888,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9782%；反对13,365,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9668%；弃权247,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%。
　　中小股东总表决情况：同意1,773,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5267%；反对13,365,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8622%；弃权247,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6111%。
　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。
　　子议案2.03：关于公司原董事邹军先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案
　　总表决情况：同意436,888,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9782%；反对13,365,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9667%；弃权248,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%。
　　中小股东总表决情况：同意1,773,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5267%；反对13,365,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8596%；弃权248,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6137%。
　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
　　2.律师姓名：胡文乐、付孟
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。股东会通过的有关决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1.华塑控股股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；
　　2.国浩律师（武汉）事务所关于华塑控股股份有限公司2025年第六次临时股东会之法律意见书【2025鄂国浩法意GHWH238号】。
　　特此公告。
　　华塑控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月五日