证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-001
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　第四届董事会2025年第十一次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第十一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年12月31日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月28日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
　　（一）《关于聘任公司总经理的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-002《龙江交通关于聘任公司总经理的公告》）
　　经公司董事长王海龙先生提名，同意聘任胡浩先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。
　　该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第六次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）《关于选举公司董事的议案》
　　同意提名胡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举之日起，与公司第四届董事会一致，股东会召开时间另行通知。
　　该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第六次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-002
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于聘任公司总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开公司第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任胡浩先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　胡浩先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，胡浩先生未持有公司股份。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　胡浩先生简历
　　胡浩，男，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，1998年7月参加工作。曾任黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司办公室副主任（副科级）；黑龙江交通实业总公司党总支书记、副总经理（副处级）；黑龙江省交投资产经营有限公司党委委员、副总经理；黑龙江交通发展股份有限公司副总经理；黑龙江省交投养护科技有限公司兼职外部董事；黑龙江省交投物资资源开发有限公司党委副书记、副董事长、总经理；黑龙江省石墨制造业创新中心有限公司党支部书记、董事长。现任黑龙江省石墨新材料科技有限公司党委书记、董事、总经理；黑龙江交通发展股份有限公司党委副书记。