本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席的情况
　　（一）现场会议召开时间：2025年12月31日14：50
　　（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼8层会议室
　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
　　（五）主持人：董事长王尧先生
　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
　　（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。
　　出席本次股东会的股东（代理人）共214人，代表股份433,203,131股，占公司有表决权股份总数的57.9847%。具体情况如下：
　　1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股,占公司有表决权股份总数的52.1590%。
　　2、参加网络投票的股东213人，代表股份43,523,826股，占公司有表决权股份总数的5.8257%。
　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东， 以下同）213人，代表股份43,523,826股，占公司有表决权股份总数的5.8257%。
　　（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
　　具体审议与表决情况如下：
　　（一）《关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的议案》
　　同意428,878,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0017%；反对4,273,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9865%；弃权51,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。
　　其中，中小投资者表决情况如下：
　　同意39,199,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0638%；反对4,273,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8185%；弃权51,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1176%。
　　本项议案获得有效通过。
　　（二）《关于使用公积金弥补亏损的议案》
　　同意429,956,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2505%；反对2,243,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5178%；弃权1,003,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2317%。
　　其中，中小投资者表决情况如下：
　　同意40,277,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5404%；反对2,243,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1537%；弃权1,003,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3059%。
　　本项议案获得有效通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东会通过的各项决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、股东会决议。
　　2、法律意见书。
　　中交地产股份有限公司董事会
　　2025年12月31日