本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年12月29日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2025年12月31日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名（其中独立董事3名），实际出席董事8名（其中，王晓辉、黄浩先生以通讯表决方式出席），实际表决董事8名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
　　1.审议通过关于公司组织机构调整的议案
　　为进一步完善公司治理结构，明确工会作为职工权益代表机构的独立地位与权责，更好发挥其在民主管理、监督制衡中的作用，以构建更规范、科学的现代企业制度，公司工会独立设置，下设群工室，并将党建工作部主要职责中的“工会工作”调出，党建工作部群工室调整至公司工会。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
　　本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第八次会议决议；
　　2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日