证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2025-117
　　北京首都开发股份有限公司
　　第十届董事会第五十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第五十五次会议于2025年12月29日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：
　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会秘书工作办法〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司原《董事会秘书工作细则》废止。
　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司重大信息内部报告实施细则〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司原《重大信息内部报告制度》废止。
　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司年报工作管理办法〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司原《年度报告制度》《独立董事年报工作制度》废止。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年12月30日