本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日、2025年12月11日分别召开了第三届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对公司注册资本及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见2025年11月26日、2025年12月12日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2025-066）、《2025年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-075）。
　　一、工商变更登记完成情况
　　近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
　　统一社会信用代码：913502003295944816
　　企业名称：宸展光电（厦门）股份有限公司
　　公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
　　法定代表人：蔡宗良
　　注册资本：人民币壹亿柒仟陆佰柒拾陆万零陆佰柒拾元整
　　成立日期：2015年04月14日
　　住 所： 厦门市集美区杏林南路60号厂房
　　经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
　　二、《公司章程》及新任董事备案完成情况
　　公司已完成《公司章程》的修订及公司治理结构的调整工作，具体内容详见公司于2025年11月26日、2025年12月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）和《关于调整公司治理结构、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-076）。近日，公司已完成《公司章程》及新任董事的工商变更登记备案手续。
　　三、备查文件
　　1、厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》；
　　2、《公司章程》。
　　特此公告。
　　宸展光电（厦门）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月31日